La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) ha demandado a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por infracciones en el comercio. Zhao ha negado las acusaciones, calificándolas de “una recitación incompleta de los hechos”.
La CFTC ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois contra el exchange de criptomonedas Binance, su director ejecutivo Changpeng Zhao y Samuel Lim, ex jefe de cumplimiento de Binance. Bloomberg ha publicado la acusación completa de 74 páginas.
La principal acusación es el incumplimiento por parte del exchange de sus obligaciones regulatorias, no haberse registrado adecuadamente ante el regulador y aplicar políticas hacia los clientes estadounidenses dirigidas a eludir las restricciones y procedimientos regulatorios AML y KYC.
Entre las acusaciones formuladas contra Binance por la CFTC se encuentran:
- Procesamiento de transacciones con criptomonedas para ciudadanos de EE. UU. desde al menos 2019 y asistencia para eludir sus propias restricciones de bloqueo o servicio para clientes de EE. UU.
- Ocultación de la ubicación de sus oficinas ejecutivas, así como de la “identidad y ubicación de los individuos que gestionan la plataforma de negociación”.
- Realización de operaciones con información privilegiada en su propia plataforma utilizando más de 300 “cuentas domésticas” afiliadas directamente a CZ y su entorno, etc.
Changpeng Zhao respondió a las acusaciones de la CFTC afirmando que Binance no está operando en su propia plataforma y no está manipulando el mercado. Desestimó las acusaciones como una “recitación incompleta de los hechos” y la propia demanda del regulador como “inesperada y decepcionante”, ya que el criptoexchange ha estado trabajando con la CFTC durante más de dos años.
Según CZ, la tecnología de cumplimiento AML y KYC utilizada por el criptoexchange es “la mejor de su clase”, respaldada por un equipo de más de 750 profesionales. El responsable de Binance también señaló que el criptoexchange cuenta con 16 licencias para prestar servicios de trading de activos digitales, más que cualquier otra plataforma de negociación de criptomonedas.
También surgieron preguntas sobre la demanda por parte de la criptocomunidad. Por ejemplo, cómo pudieron los fiscales acceder a los mensajes del mensajero Signal, que tienen un mayor nivel de privacidad, y a los chats de grupo “del teléfono de Zhao”, que se citan como pruebas en el documento de acusación. ¿O por qué los funcionarios de la CFTC nombraron a las criptomonedas BTC, ETH y LTC como productos básicos, así como a las stablecoins USDT y BUSD? Teniendo en cuenta el hecho de que otro regulador acaba de identificar recientemente BUSD como un valor y detuvo su emisión en los EE.UU. sobre esa base.
Existe una opinión de que la actual demanda contra Binance forma parte de una campaña dirigida a desacreditar las criptomonedas en EE.UU. con el fin de impulsar la adopción de moneda digital por parte del banco central.
Como recordatorio, la investigación de la CFTC sobre Binance ha estado en curso desde 2021. Además, el criptoexchange fue investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Servicio de Impuestos Internos y la fiscalía federal. Los representantes de Binance han sido conscientes de las afirmaciones de las autoridades, y en febrero anunciaron planes para “cerrar todas las investigaciones en curso iniciadas en EE.UU.”.
