El gobierno estonio ha actualizado una serie de requisitos para los proveedores de servicios relacionados con la circulación de activos virtuales.
El gobierno estonio ha aprobado un proyecto de ley para mejorar la regulación, según se desprende de una declaración del Ministerio de Finanzas de Estonia. El proyecto de ley aún tendrá que pasar por lecturas parlamentarias antes de entrar en vigor.
Los principales criterios para un control más estricto son los siguientes:
- Aumento del capital social mínimo para las empresas de criptomonedas de 12.000 euros a 120.000 euros. Para determinados tipos de empresas de criptomonedas, hasta 350.000 euros.
- Las criptoempresas están obligadas a realizar una verificación de los clientes.
- Las empresas deben tener un «vínculo directo» con Estonia para poder registrarse.
Con el proyecto de ley, las autoridades planean eliminar las empresas inactivas y crear condiciones para impedir el registro de empresas ficticias. Desde 2020, Estonia ha ido reforzando el control del sector de las criptomonedas para evitar el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales. Pero incluso en estas condiciones, Estonia sigue siendo uno de los países más favorables a la criptomoneda.
