Всего в 2022 году было создано почти 118 тыс. мошеннических токенов, из них большинство — в сети BNB Chain.
Блокчейн-аналитики из компании Solidus поделились результатами исследования, согласно которым с 1 января по 1 декабря 2022 года исключительно с целью мошенничества было создано 117 629 токенов. Это на 41% больше, чем за весь 2021 год.
Таким образом ежедневно злоумышленники создавали примерно 350 новых scam-токенов. Около 12% из них были созданы в сети BNB Chain и имеют стандарт BEP-20. Второе место по популярности среди создателей мошеннических криптоактивов занимает блокчейн-сеть Ethereum, а стандарт ERC-20 имеют примерно 8% всех мошеннических токенов.
Самым популярным методом обмана остается rug pull. Он заключается в том, что мошенники активно «накачивают» цену токена, после чего извлекают из него всю ликвидность и забрасывают проект. При этом наиболее распространенным техническим приемом для обмана является honeypot — это сленговое обозначение особенности смарт-контракта, которая позволяет покупать токены, но не дает возможности продавать их.
С начала года по данным аналитиков от взаимодействия со scam-токенами пострадало 1,94 млн криптоинвесторов. Это больше, чем в результате банкротств FTX, Terra, Celsius и Voyager вместе взятых.
Украденные через мошеннические токены средства отмываются в том числе через централизованные криптовалютные биржи (CEX). Всего с сентября 2020 года через 153 CEX было отмыто примерно $11 млрд. Большинство из этих криптобирж находятся в юрисдикции США.
Напомним, что ранее аналитики Solidus уже изучали BNB Chain на предмет активности мошенников и выяснили, что более 12% всех смарт-контрактов в блокчейн-сети Binance являются мошенническими.
