Агентство ЕС по сотрудничеству правоохранительных органов закрыло криптомиксер ChipMixer, заподозрив его в отмывании денег. Со счетов криптомиксера изъято 1909,4 BTC (~$47 млн).
Криптовалютный миксер ChipMixer был закрыт при содействии Европола. Согласно данным агентства, причиной стала причастность криптомиксера к отмыванию «незаконных доходов от преступной деятельности».
Расследование против ChipMixer было инициировано Федеральным управлением уголовной полиции Германии совместно с Министерством внутренней безопасности США и Министерством юстиции США. Непосредственное участие в расследовании также принимали Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и Кантональная полиция Цюриха (Швейцария), а действия Европола координировались бельгийской федеральной полицией.
Европол конфисковали четыре сервера, на которых было размещено приложение криптомиксера и 7 ТБ данных. Общая сумма арестованных активов составила 1909,4 BTC (~$47 млн).
По данным агентства, за последние пять лет криптомиксер отмыл 152 000 BTC (~$2,88 млрд), поступивших в результате незаконной деятельности, такой как оборот наркотиков, торговля оружием, атаки вымогателей и мошенничество с платежными картами. По данным Минюста США, через ChipMixer было отмыто около $700 млн, украденных в результате атак на Ronin Network и Horizon Bridge. В том числе, по данным ZachXBT, через криптомиксер было отмыто 360 BTC (~$5,9 млн), украденных из обанкротившейся биржи FTX.
Сразу после закрытия ChipMixer и изъятия средств, Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Минь Куок Нгуена, жителя Ханоя (Вьетнам), в связи эксплуатацией криптомиксера. Прокуратура США Восточного округа Пенсильвании обвиняет его в отмывании денег, управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег и краже личных данных.
Нгуен был идентифицирован как создатель и оператор онлайн-инфраструктуры ChipMixer. Согласно обвинительному документу, он продвигал криптомиксер в интернете и консультировал клиентов о том, как обойти KYC и AML. Также прокуратура США утверждает, что ChipMixer обслуживал американских клиентов «без надлежащей регистрации». В случае, если обвинения будут доказаны, Нгуен будет приговорен к 40 годам лишения свободы.
ChipMixer не первый криптомиксер, который попал под прицел регуляторов. Напомним, в августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против Tornado Cash, что оказало глобальное давление на криптовалютную индустрию. Однако злоумышленники продолжили активно использовать криптомиксер.
