В США начали процедуру банкротства около 130 компаний, аффилированных с FTX. Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) ушел в отставку с поста генерального директора FTX и задержан на Багамах.
FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services и Alameda Research и «еще примерно 130 компаний», объединенных под общим названием FTX Group, объявили о начале процедуры банкротства в округе Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса США. Примечательно, что LedgerX, FTX Digital Markets, FTX Australia и FTX Express Pay в процедуре банкротства не участвуют. О дальнейшей судьбе этих компаний пока что информации нет.
Вместе с заявлением о банкротстве FTX Group стало известно, что Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста генерального директора FTX. Вместо него назначен Джон Рэй III. Появились слухи, что SBF «сбежал» в Аргентину, но эти слухи опроверг сам предприниматель в комментарии для Reuters. Позже возникли аналогичные слухи, касаемо ОАЭ, но и они были опровергнуты. «Надежные источники» в ходе трансляции в Twitter подкаста Crypto Roundtable Show сообщили, что SBF задержан на Багамах, и находится «под наблюдением» местных властей в отеле курорта Олбани на острове Нью-Провиденс.
Частично эта информация подтверждается заявлением Королевской полиции Багамских островов о начале официального расследования в отношении FTX. На фоне заявления о банкротстве FTX Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) постановила FTX Europe «приостановить свою деятельность». Ранее схожее требование предъявило Агентство финансовых услуг Японии, обязав местное подразделение биржи FTX перейти в режим close-only и остановить любые другие операции. Параллельно с этим на FTX US были прекращены торги и приостановлено снятие средств. Стало также известно, что криптовалютная биржа Kraken замораживает аккаунты, связанные с «FTX Group, Alameda Research и их руководителями» из-за подозрения последних в мошенничестве.
На фоне этой ситуации горячие кошельки FTX и FTX US оказались взломаны, о чем сообщили аналитики Nansen. Позже эту информацию подтвердил генеральный юрисконсульт FTX в США Райан Миллер. По его словам, доступ к горячим кошелькам оказался скомпрометирован и, чтобы обезопасить оставшиеся средства, представители компании переместили их в холодное хранилище.
Блокчейн-криминалисты из Elliptic уточнили, что всего было выведено $663 млн в токенах на блокчейнах Ethereum, BNB Smart Chain и Avalanche. Из них $477 млн, вероятно, были украдены, а остальные — перемещены в холодный кошелек. В то же время администратор Telegram-канала FTX подтвердил факт взлома и предостерег пользователей от посещения сайта FTX, потому что он «может загружать трояны». На этом фоне финтех-компания Plaid приостановила обмен информацией FTX со своими сервисами, поскольку были зафиксированы подозрительные запросы от FTX US на доступ к данным банковских счетов компании.
Ситуацию активно комментирует Чанпэн Чжао (CZ), глава Binance. Во время своего выступления на саммите Fintech 2022 в Индонезии, он сообщил, что индустрия «отброшена на несколько лет назад» и предсказал более жесткое регулирование отрасли со стороны государства. Он также констатировал, что происходящее — это не результат «последних трех дней», поскольку проблема формировалась намного дольше.
Намерение Binance купить FTX и последовавший отказ от этих планов CZ объяснил желанием «спасти пользователей», которое столкнулось с информацией о мошенничестве и расследовании со стороны правительственных структур в США. Глава Binance также посоветовал пользователям хранить свои криптовалютные активы самостоятельно. Напомним, многие косвенные факты указывают на то, что именно Чанпэн Чжао способствовал краху FTX и формированию текущей ситуации.
