Компании Moody’s и Elliptic объявили о совместной инициативе, направленной на создание системы мониторинга рисков поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которая будет объединять и анализировать ончейн-данные и информацию вне цепочки.
Moody’s, международная рейтинговая компания, и Elliptic, специалисты в области блокчейн-аналитики и соблюдения нормативных требований, объявили о сотрудничестве. Компании намерены интегрировать свои ресурсы в единую систему, которая позволит создать более точные инструменты для анализа цифровых активов и осуществлять эффективный мониторинг рисков VASP.
Разрабатываемое решение будет объединять ончейн-данные, такие как истории транзакций, с традиционными данными вне сети, такими как финансовые записи и регуляторные базы данных. Такой подход позволит получить комплексное представление о VASP, оценить насколько конкретная криптокомпания соблюдает нормативные требования и соответствует AML-стандартам.
В основе решения будет лежать технология Elliptic Holistic, поддерживающая 43 блокчейн-сети, в которых и будет оцениваться деятельность VASP. База данных Elliptic Holistic содержит более 1000 профилей VASP и использует передовые технологии для мониторинга транзакций с целью выявления потенциально незаконной деятельности. Moody’s, в свою очередь, будет дополнять систему информацией о более чем 21 млн рисковых профилей и 51 тыс. санкционных субъектов, чтобы сделать анализ более комплексным.
По словам Джеймса Смита, соучредителя Elliptic, разрабатываемое решение поможет традиционным финансовым учреждениям, работающим с цифровыми активами, адаптироваться к новым требованиям AML и KYC. Даниэль Ферри, управляющий директор Moody’s по стратегии, управлению соответствием и рисками, добавил, что новый инструмент поможет решить глобальные проблемы развивающейся цифровой экономики, позволяя участникам TradFi безопасно расширять свой бизнес.
Напомним, в прошлом году аналитики Moody’s представили Digital Asset Monitor (DAM) — AI-сервис для прогнозирования депривязки стейблкоинов относительно базового актива.
