Основателю обанкротившейся криптобиржи FTX и бывшему руководителю Alameda Research Сэму Бэнкман-Фриду предъявлены новые уголовные обвинения. Суд обвиняет SBF в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью «уклонения от ограничений на индивидуальные пожертвования».
Федеральный судья, председательствующий по уголовному делу против Сэма Бэнкман-Фрида, распечатал заменяющее обвинительное заключение, поданное прокурором США Дамианом Уильямсом в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка. Согласно документу, SBF вменяются новые обвинения в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщает The Block.
До этого Бэнкман-Фрид обвинялся в преступлениях по 8 пунктам, теперь Уильямс увеличил их количество до 12. Согласно обвинительному заключению, SBF инкриминировано восемь связанных с мошенничеством обвинений в заговоре, а также четыре обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг.
Согласно обвинительному заключению, Бэнкман-Фрид совершил мошенничество при открытии банковского счета с целью получить депозиты пользователей. Также прокурор вменяет SBF сговор с целью совершения более 300 незаконных политических пожертвований. Об этом сообщает Reuters.
Так, в новом обвинительном заключении говорится, что Бэнкман-Фрид «уклонялся от ограничений на индивидуальные пожертвования». Согласно заявлению прокурора, SBF вступил в сговор с двумя бывшими руководителями FTX, которые, к слову, активно сотрудничают со следствием, и пожертвовал «десятки миллионов долларов» в качестве «политических взносов». Таким образом, по мнению прокурора, SBF пытался лоббировать принятие благоприятного для него и его компании законодательства.
Напомним, Сэм Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США и освобожден из-под стражи под залог в $250 млн. В настоящее время SBF находится под домашним арестом. Он не признал себя виновным по уголовным обвинениям, суд над ним запланирован на октябрь. Также SBF запрещено контактировать с сотрудниками FTX и Alameda до 3 марта.
Напомним, обвинения против SBF выдвинули федеральная прокуратура, а также американские финансовые регуляторы — SEC и CFTC. Однако суд приостановил иски регуляторов до завершения уголовного разбирательства.
