Были обнародованы ранее закрытые обвинения федеральной прокуратуры США против Сэма Бэнкман-Фрида (SBF), основателя FTX, на основании которых его арестовали власти Багамских островов. К ним добавились официальные обвинения от американских финансовых регуляторов.
Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка (SDNY), подписал обвинительное заключение против Сэмюэля Бэнкман-Фрида, основателя и бывшего главы криптобиржи FTX. Обвинение состоит из 14 страниц и содержит восемь пунктов, которые, если обобщить, заключаются в следующих преступлениях:
- мошенничество и сговор с целью мошенничества в отношении клиентов и кредиторов с использованием электронных средств;
- сговор с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами;
- сговор с целью отмывания денег;
- заговор с целью обмана Федеральной избирательной комиссии и совершения нарушений в финансировании избирательной кампании.
Часть пунктов предполагают конфискацию любого движимого и недвижимого имущества, которое было получено в результате упомянутых действий. В случае невозможности конфискации, власти США имеют право «требовать конфискации любого другого имущества ответчика в пределах стоимости вышеуказанного конфискуемого имущества».
В обвинительном заключении речь идет только про SBF, но в контексте упоминаются «известные и неизвестные лица». Во время пресс-конференции Дамиан Уильямс сообщил, что прокуратура «еще не закончила» с арестами и призвал лиц, которые могли быть причастны к предполагаемым незаконным действиям в FTX и Alameda, «прийти к нам, прежде чем мы придем к вам».
Кроме того, прокурор поделился некоторыми подробностями махинаций бывшего главы FTX Group:
- SBF сознательно обманывал клиентов своей криптобиржи, незаконно присваивал их депозиты для оплаты расходов и долгов другой компании.
- SBF обманывал инвесторов в FTX и кредиторов в Alameda, нарушая законы о финансировании избирательных кампаний и вкладывая средства одновременно в республиканскую и в демократическую партии.
- Когда махинации всплыли, SBF осуществлял преднамеренные транзакции, направленные на то, чтобы скрыть и замаскировать неправомерное использование средств клиентов.
Обвинения против Сэма Бэнкман-Фрида выдвинула также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представители регулятора обвиняют SBF в нарушении Закона о ценных бумагах и Закона о фондовых биржах. По данным SEC Бэнкман-Фрид перенаправил более $1,8 млрд средств клиентов FTX на счета компании Alameda Research.
Обвинения против SBF выдвинула Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Представители ведомства подали иск против самого предпринимателя, FTX и Alameda Research, заявив о нарушениях Закона о товарных биржах. В заявлении говорится, что «Сэм Бэнкман-Фрид, его родители и другие сотрудники FTX и Alameda использовали средства клиентов для различных личных расходов, включая покупку элитной недвижимости, частных самолетов, документально оформленные и недокументированные личные кредиты и личные политические пожертвования». Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в сумму более $8 млрд. По требованию CFTC рассмотрение иска должно состояться перед судом присяжных в Южном округе Нью-Йорка.
Адвокаты Сэма Бэнкман-Фрида подали ходатайство об освобождении их клиента под залог в $250 тыс., но оно было отклонено магистратским судом Багамских островов. Председательствующая судья Джойанн Фергюсон-Пратт подчеркнула «риск бегства» SBF. Предприниматель останется под стражей в Департаменте исправительных учреждений Багамских островов минимум до 8 февраля 2023 года. Впрочем, в силу предъявленных обвинений со стороны американских ведомств он может быть экстрадирован в США ранее, поскольку такую возможность уже озвучивали представители обеих стран.
