Злоумышленники используют недостатки законодательной базы Соединенного Королевства для регистрации компаний, которые позже используются в мошеннических схемах для кражи криптовалютных активов.
Независимое расследование медиакомпании Observer в сотрудничестве с Бюро журналистских расследований показало, что в Великобритании зарегистрировано как минимум 168 компаний, которые обвиняются в мошенничестве с криптовалютой.
Журналисты утверждают, что таких компаний в Соединенном Королевстве может быть гораздо больше, поскольку в список попали те предприятия, деятельность которых удалось сопоставить с мошенничеством на основании сообщений пользователей. Таким образом, 168 — это не точное количество фирм, зарегистрированных в Великобритании и задействованных в мошеннических схемах.
Более половины такого рода компаний используют романтические аферы для обмана своих инвесторов. Для привлечения потенциальных жертв они активно задействуют социальные сети или сайты знакомств типа Tinder.
Опросив пострадавших, журналисты выяснили, что британская регистрация таких компаний выглядит привлекательно для пользователей. Большинство жертв даже сказали, что именно регистрация компаний в Великобритании стала ключевым аргументом в их решении инвестировать.
С 10 января 2020 года все предприятия, которые планируют осуществлять в Великобритании деятельность, связанную с криптовалютными активами, обязаны зарегистрироваться. Однако регистрация какой-либо компании в Соединенном Королевстве дело довольно простое для мошенников. Так, получить лицензию для работы в стране можно всего за 12 фунтов стерлингов (~$14,85) без необходимости подтверждать личность собственника компании. Для регистрации необходимо предоставить лишь адрес офиса компании в Великобритании. Однако даже эти адреса регулятор не проверяет. Как утверждают журналисты Observer, им удалось найти жителя Великобритании, который регулярно получает письма, предназначенные для подставных компаний, зарегистрированных по его домашнему адресу.
Следователь по финансовым преступлениям Грэм Барроу назвал Великобританию «крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний». Он также сказал, что уже 20 лет британские компании задействованы в различных мошеннических схемах, в том числе и связанными с криптовалютами.
Журналисты утверждают, что ситуация вряд ли изменится даже после реализации планов властей по регулированию криптовалютного сектора. Все дело в том, что новые правила нацелены в первую очередь на регулирование продаж и маркетинга цифровых активов. И никоим образом не касаются процедуры регистрации такого рода организаций.
Напомним, используя романтические аферы мошенникам удалось в 2022 году украсть более $185 млн в криптовалюте, а социальные сети были задействованы при краже цифровых активов на сумму более $400 млн в 2021 году.
