Los analistas de Chainalysis han identificado volúmenes «sustanciales» de comercio ficticio de tokens no fungibles y un aumento del blanqueo de dinero en el mercado de NFT.
Un informe de la empresa de análisis Chainalysis ha documentado un aumento del comercio ficticio en el mercado de NFT y del blanqueo de dinero mediante el uso de tokens no fungibles.
La negociación ficticia consiste en vender un activo «a sí mismo» para generar un historial de transacciones, una falsa liquidez y un aumento del valor del activo. Los analistas identificaron un patrón y rastrearon las ventas entre direcciones «autofinanciadas».
Se identificaron 262 usuarios que habían realizado transacciones de activos similares 25 veces o más. El defraudador más activo realizó 810 transacciones. En este grupo de usuarios, 152 personas sufrieron pérdidas por valor de unos 417 mil dólares, pero 110 usuarios ganaron más de 8,87 millones de dólares de esta forma. Al mismo tiempo, el panorama puede ser incompleto, ya que los analistas sólo examinaron las transacciones realizadas en ETH y wETH.
Chainalysis también ha observado una afluencia de dinero criminal en el mercado de NFT. En el tercer trimestre de 2021, el importe de estos fondos superó el millón de dólares, mientras que en el cuarto trimestre ya era de unos 1,4 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras parecen insignificantes en el contexto del blanqueo de dinero en el mercado de las criptomonedas, que se estima en unos 8.600 millones de dólares.
