Аналитики из Chainalysis выявили «существенные» объемы фиктивной торговли невзаимозаменяемыми токенами и активизацию отмывания денег на NFT-рынке.
В отчете аналитической компании Chainalysis зафиксирован рост масштабов фиктивной торговли на рынке NFT и отмывания денег при помощи невзаимозаменяемых токенов.
Фиктивная торговля предполагает продажу актива «самому себе» для формирования истории транзакций, ложной ликвидности и роста стоимости актива. Аналитики выявили закономерности и отслеживали продажи между «самофинансируемыми» адресами.
Всего было выявлено 262 пользователя, которые проводили подобные операции с активами 25 раз и более. Наиболее активный мошенник осуществил 810 транзакций. В этой группе пользователей 152 человека понесли убытки на сумму около $417 тыс., но 110 пользователей заработали таким образом более $8,87 млн. При этом картина может быть не полной, поскольку аналитики исследовали только сделки, совершенные в ETH и wETH.
Также в Chainalysis отметили приток криминальных денег на рынок NFT. В третьем квартале 2021 года объем таких средств превысил $1 млн, в четвертом он составил уже порядка $1,4 млн. Однако эти цифры выглядят незначительными в контексте объема отмывания средств на криптовалютном рынке, который оценивается примерно в $8,6 млрд.
