La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha demandado al exchange de criptomonedas Kraken, acusando a la plataforma de comercio ilegal de criptomonedas y otros delitos.
Representantes de la SEC presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el criptoexchange Kraken. Se acusa a la plataforma de que, desde 2018, ha actuado como exchange, corredor, agente y agencia de compensación no registrados, facilitando la compraventa ilegal de criptomonedas.
Además, el regulador acusa a Kraken de controles internos insuficientes que llevaron a mezclar activos de clientes con los propios activos del exchange por valor de 33.000 millones de dólares. La demanda alega, citando a un auditor independiente, que representantes del exchange tomaron fondos para pagar gastos operativos directamente de cuentas que tenían activos de clientes. Según la SEC, tal modelo de negocio estaba plagado de conflictos de intereses, además de poner en peligro los fondos de los inversores y clientes de Kraken.
La declaración de la SEC también señala la negociación de valores no registrados, enumerando 11 criptomonedas como ADA, ALGO, ATOM, FIL, FLOW, ICP, MANA, MATIC, NEAR, OMG y SOL. Los representantes de Kraken rechazan enérgicamente estas acusaciones, ya que no hay ninguna razón para considerar los activos listados como valores.
El regulador pretende solicitar una orden judicial contra las actividades del exchange, exigir el pago de una multa y la devolución de los “ingresos obtenidos ilegalmente”. Demandas similares aparecían en los cargos presentados por la SEC en demandas relacionadas contra Coinbase y Binance.
Los representantes de Kraken rechazaron todas las acusaciones del regulador y anunciaron su intención de “luchar por su misión y la innovación de las criptomonedas en Estados Unidos”. Además, el comunicado señalaba que “la SEC continúa por una senda de regulación mediante la aplicación de la ley que perjudica a los consumidores estadounidenses, ahoga la innovación y daña la competitividad global de Estados Unidos.”
Jesse Powell, cofundador de Kraken, criticó duramente a la SEC. Opinó que las acciones de la SEC están obligando a las empresas de criptomonedas a abandonar EE.UU. para evitar costosas batallas legales, y calificó al regulador de “USA’s top decel”, término utilizado en los círculos tecnológicos como insulto a quienes frenan el progreso.
Recordemos que, en febrero de este año, los representantes de la SEC ya presentaron demandas contra Kraken, como resultado de las cuales el criptoexchange se vio obligado a pagar una multa de 30 millones y a restringir sus productos y servicios de staking para los clientes estadounidenses.
