Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance и генерального директора Чанпэна Чжао за торговые нарушения. CZ отверг обвинения, назвав их «неполным изложением фактов».
Представители CFTC подали иск в Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс против криптобиржи Binance, ее главы Чанпэна Чжао и Сэмюэля Лима, бывшего директора Binance по соблюдению требований. Издание Bloomberg опубликовало полный текст обвинительного документа, содержащий 74 страницы.
Основное обвинение — несоблюдение биржей нормативных обязательств, отсутствие должной регистрации со стороны регулятора и политика в отношении клиентов из США, направленная на обход нормативных ограничений и процедур AML и KYC.
Среди обвинений, выдвинутых в адрес Binance со стороны CFTC:
- Обработка криптовалютных транзакций для граждан США минимум с 2019 года, и помощь в обходе собственной блокировки или ограничения услуг для клиентов из США.
- Сокрытие местонахождения своих исполнительных офисов, а также «личности и местонахождение лиц, управляющих торговой платформой».
- Инсайдерская торговля на собственной платформе при помощи более чем 300 «домашних счетов», аффилированных непосредственно с CZ и его окружением и пр.
Чанпэн Чжао ответил на обвинения со стороны CFTC, утверждая, что Binance не занимается торговлей на собственной площадке и не манипулирует рынком. Он отверг обвинения, назвав их «неполным изложением фактов», а сам иск со стороны регулятора — «неожиданным и разочаровывающим», поскольку криптобиржа сотрудничает с CFTC уже более двух лет.
По словам CZ, технология соблюдения требований AML и KYC, которая используется на криптобирже, является «лучшей в своем классе», ее работу обеспечивает команда из более чем 750 специалистов. Глава Binance также отметил, что криптобиржа имеет 16 лицензий на предоставление услуг по торговле цифровыми активами и это больше, чем у любой другой платформы для торговли криптовалютой.
Возникли вопросы к иску и у криптовалютного сообщества. Например, каким образом обвинители смогли получить доступ к сообщениям в мессенджере Signal, который имеет повышенный уровень конфиденциальности, и групповым чатам «с телефона Чжао», которые приводятся в обвинительном документе в качестве доказательств. Или почему представители CFTC назвали товарами криптовалюты BTC, ETH и LTC, а также стейблкоины USDT и BUSD? Учитывая тот факт, что другой регулятор совсем недавно идентифицировал BUSD в качестве ценной бумаги и на этом основании прекратил его выпуск в США.
Существует мнение, что нынешний иск против Binance является частью целенаправленной кампании по дискредитации криптовалют США с целью дальнейшего внедрения цифровой валюты центрального банка.
Напомним, расследование CFTC в отношении Binance длится с 2021 года. Кроме того, следственные действия в отношении криптобиржи вели Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Налоговая служба и федеральная прокуратура. Представители Binance были в курсе на счет претензий со стороны властей и в феврале заявляли о планах «закрыть все текущие расследования, инициированные в США».
