Криптовалютная биржа Binance в рамках соблюдения требований Министерства юстиции США (DOJ) будет тесно сотрудничать с властями, предоставляя доступ ко всей документации, информации и данным компании по запросу.
8 декабря был обнародован перечень новых обязательств криптовалютной биржи Binance в рамках соглашения с Минюстом США. Согласно документу, компания обязана предоставлять властям доступ к документам, записям и ресурсам по их запросу.
Обзор новых обязательств Binance перед властями США занял 13 страниц. Под полный контроль государственных органов, согласно документу, подпадают не только все операции, проводимые на платформе криптобиржи, но и внутренняя информация компании. Так, Binance обязана предоставить по запросу любую информацию, связанную с ее текущими или бывшими сотрудниками, агентами, посредниками, консультантами, представителями, дистрибьюторами, подрядчиками, поставщиками и партнерами по совместным предприятиям и т.д.
По словам Джона Рида Старка, бывшего руководителя Управления по обеспечению правопорядка в Интернете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), список новых обязательств Binance по соблюдению требований скорей походит на список пожеланий консалтинговой фирмы. По мнению Старка такой тотальный госконтроль вероятнее всего приведет к полному закрытию криптобиржи в США.
Контролировать деятельность биржи также будут несколько уголовных отделов DOJ, среди них:
- Отдел по борьбе с отмыванием денег и восстановлению активов;
- Отдел национальной безопасности;
- Отдел контрразведки и экспортного контроля;
- Офис прокурора Соединенных Штатов Западного округа Вашингтона.
Сделка Binance с правительством США также включает пятилетний контроль со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Соглашение Binance ставит криптобиржу под тотальный госконтроль, который, как уже было не раз доказано на практике, вынуждает любую компанию сдаться. По мнению Старка, Binance подписала соглашение на круглосуточную «финансовую колоноскопию» себя, своих клиентов и партнеров.
Напомним, представители Binance пошли на сделку со структурами Министерства юстиции США, согласившись уплатить штраф в размере $4,3 млрд. Чанпэн Чжао, в рамках этого соглашения, признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне и подал в отставку с поста генерального директора криптобиржи.
