Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила документ «10 лучших способов обнаружить криптомошенничество». Правительство страны стремится таким образом повысить уровень осведомленности граждан о том, как защитить свои криптовалютные активы.
В рамках Scams Awareness Week 2022 австралийский регулятор выпустил специальный документ, который призван «вооружить австралийцев информацией, необходимой для защиты от мошенников».
По словам Сары Корт, заместителя главы ASIC, австралийцы потеряли более $700 млн из-за «инвестиционных мошенников» в 2021 году, а в текущем году этот показатель уже значительно выше. Напомним, количество мошеннических криптосайтов в 2022 году активно растет. Исследования показали, что каждый час создается около 15 сомнительных смарт-контрактов.
В выпущенном документе аналитики ASIC выделяют три основные схемы мошенничества с криптовалютами:
- Создание поддельных приложений или веб-сайтов.
- Предложение фейковых активов для трейдинга.
- Использование криптовалюты для совершения платежей за фейковые товары или услуги.
Аналитики ASIC выделили 10 признаков, на которые стоит обращать внимание криптопользователям, количество которых в Австралии активно растет. Так, сигнализировать о том, что криптопроект является мошенническим, могут следующие факторы:
- абсолютно незнакомый контакт предлагает получить прибыль, хотя такого запроса у пользователя не было;
- привлечение знаменитостей и лидеров мнений для продвижения проекта;
- предложение инвестировать в какой-либо криптопроект от личности, с которой завязались романтические отношения в сети;
- необходимость переводить криптовалюту с криптобиржи на сторонний сервис;
- приложение для инвестирования отсутствует в Google Play и App Store;
- требование вносить дополнительные средства, чтобы получить доступ к своим инвестициям;
- «гарантии» возврата вложенных средств;
- получение новых неидентифицированных токенов на криптовалютный кошелек;
- поставщик утверждает, что инвестиционный доход временно невозможно вывести, поскольку он является страховкой «для целей налогообложения»;
- необходимость оплачивать финансовую услугу именно криптовалютой.
Сара Корт также рассказала, как действовать пользователям, если они заподозрили мошенническую схему:
- немедленно прекратить любые инвестиционные вложения в подозрительный проект;
- заблокировать любые контакты со злоумышленниками;
- предупредить членов семьи о возможном мошенничестве;
- перекрыть возможность списания средств через любые финансовые учреждения;
- сообщить о нарушении в Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).
Редакция CoinsPaid Media рекомендует читателям ознакомиться со списком популярных схем мошенничества с криптовалютой, а также узнать о самых крупных аферах с криптовалютами в 2022 году.
