В 2022 году в результате различных финансовых пирамид и схем Понци было украдено около $7,8 млрд. Кроме того, $1,5 млрд в криптовалюте было потеряно в результате незаконной деятельности в сети теневых интернет-рынков, а еще $3,7 млрд — в результате хакерских атак.
Согласно отчету TRM Labs, в течение 2022 года злоумышленники украли порядка $13 млрд при помощи различных видов мошенничества с криптовалютами и хакерских атак, включая финансовые пирамиды, инсайдерскую торговлю и фишинговые атаки.
Аналитики TRM Labs подчеркнули, что несмотря на падение цен на криптовалюты в связи со спадом рынка в 2022 году, криптопреступность не замедлила своего развития. Так, лишь мошенничество в сфере инвестиций с использованием криптовалюты выросло на 200% — с $907 млн в 2021 году до $2,57 млрд в 2022 году.
Самые крупные потери в прошлом году криптопользователи понесли из-за финансовых пирамид и схем Понци, в результате которых мошенники украли более $7,8 млрд. В общей сложности ущерб от этого вида мошенничества составил почти половину от общей суммы потерь в прошлом году. Что примечательно, порядка 40% от общего объема инвестиционных мошеннических схем, проведенных в 2022 году, были связаны с использованием стейблкоина Tether (USDT). Аналитики констатировали увеличение использование стабильной монеты в схемах Понци почти в два раза по сравнению с 2021 годом.
Самыми крупными схемами Понци в 2022 году были:
- Forsage. Компания обещала инвесторам высокую прибыль в сети Ethereum и BNB Chain, собрав почти $974 млн от инвесторов.
- Meta Force. Компания привлекла инвестиции в размере $574 млн.
- Trade Coin Club. Компания привлекла около $295 млн от инвесторов в качестве финансирования своей криптовалютной биржи.
В отчете также отмечается, что в прошлом году порядка $1,5 млрд в криптовалюте было украдено в результате незаконной деятельности в сети теневых интернет-рынков. А хакерские атаки на блокчейн-проекты позволили злоумышленникам завладеть еще $3,7 млрд.
Напомним, количество фишинговых атак на крипторынке в 2022 году увеличилось на 40%. Также злоумышленники стали активно использовать новые виды вредоносных компьютерных программ для кражи криптовалют, что сделало этот вид незаконного завладения средствами пользователей одним из самых популярных в прошлом году, наравне с аферами в социальных сетях.
