Расследования в отношении краха FTX продолжаются по всему миру. В то же время Чанпэн Чжао, глава Binance, поделился мнением, что такие «неприятные события» способствуют оздоровлению отрасли.
История краха FTX продолжает обрастать новыми деталями. Так, аналитики Arkham Intelligence сообщили, что Alameda Research непосредственно перед началом активной фазы кризиса вывела $204 млн в разных криптовалютных активах со счетов FTX US. Ранее Джон Рэй III, сменивший SBF на посту генерального директора FTX после подачи заявления о банкротстве, констатировал «полный провал корпоративного контроля» за финансами, а ситуацию в целом описал как «худшую из тех, что видел за свою карьеру».
Расследование деятельности FTX Digital Markets продолжается на Багамах. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Багамских островов Райан Пиндер. По его словам, расследование носит как гражданский, так и уголовный характер. В нем принимают участие Комиссия по ценным бумагам, Финансовая разведка и подразделение по финансовым преступлениям Королевской полиции Багамских островов.
Банкротство FTX привело к очень негативным последствиям для социально-экономической ситуации на Багамских островах. Об этом сообщает Wall Street Journal. Согласно отчету, еженедельно FTX тратила около $100 тыс. на питание сотрудников, обеспечивала их трансфер и проживание. В итоге после внезапного банкротства компании многие местные жители лишились работы и заработка.
Расследования деятельность FTX продолжаются и в других странах. Так, Совет по расследованию финансовых преступлений Турции наложил арест на активы Сэма Бэнкман-Фрида. Турецкие следователи выяснили, что FTX не обеспечила безопасное хранение средств пользователей, часть из них присвоила при помощи теневых транзакций, а также манипулировала спросом и предложением на криптовалютном рынке. Услугами FTX TR пользовалось более 110 тыс. человек, а ежемесячный оборот средств достигал $600 млн.
В Сингапуре члены парламента от Рабочей партии требуют от правительства проверить инвестиционную деятельность Фонда национального благосостояния (GIC) и государственной компании Temasek Holdings, которая является крупнейшей в Азии инвестиционной структурой. Об этом сообщает Channel NewsAsia. Сингапурские государственные компании инвестировали в октябре 2021 года в структуры FTX в общей сложности $275 млн.
Власти США тоже продолжают расследование в отношении структур SBF, а прения по этому поводу выходят в публичную плоскость. Так, конгрессмен Том Эммер в комментарии FOX Business обвинил в крахе FTX председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера. Конгрессмен также припомнил гласе SEC слухи о возможности предоставления FTX особого режима регулирования, а заодно обвинил чиновника в крахе Terra, Celsius Network и Voyager Digital. Теперь Гэри Генслеру предстоит выступить перед финансовым комитетом Конгресса США и ответить на вопросы о роли SEC в криптовалютной индустрии.
Расследование правительственных структур в США распространилось и на компанию Genesis Global Capital, которая пострадала в результате краха FTX. Об этом сообщил в комментарии Barron’s Джозеф Борг, директор Комиссии по ценным бумагам Алабамы. По словам чиновника, в расследовании принимают участие несколько штатов, а цель мероприятий — выявить нарушение компанией законов о ценных бумагах. Напомним, Genesis является структурой Digital Currency Group, проблемы у которой могут повлиять на криптовалютный рынок значительно существеннее, чем крах FTX.
В недавнем интервью Fox News председатель Bitcoin Foundation Брок Пирс заявил, что крах FTX выявил «самую большую аферу, свидетелем которой он когда-либо был». По его мнению, основными причинами сложившейся ситуации стали некомпетентность и непрозрачность. Впрочем, он считает, что «плохие актеры помогают системе развиваться и становиться лучше».
Схожее мнение высказал и Чанпэн Чжао, глава Binance. В ходе выступления на Binance Meet-up в Афинах он заявил, что благодаря всем тем событиям, из-за которых 2022 год можно назвать «неприятным», «отрасль стала более здоровой». Напомним, что глава Binance скорее всего приложил руку к тому, чтобы подтолкнуть FTX к банкротству.
