Примерно 12% токенов стандарта BEP-20 созданы на основе смарт-контрактов с характерными мошенническими чертами. Аналогичная ситуация наблюдается с ~8% токенов стандарта ERC-20.
Представители компании Solidus Labs, которая специализируется на мониторинге блокчейн проектов, запустили Solidus Web3 AML — новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций. Сервис позволяет выявлять рыночные манипуляции, производить мониторинг рисков и контролировать соблюдение требований AML в режиме реального времени.
Новый инструмент позволил аналитикам провести мониторинг 12 блокчейнов в криптовалютном пространстве. По состоянию на 10 октября 2022 года Solidus Web3 AML обнаружил 188 525 мошеннических смарт-контрактов в различных сетях.
Согласно выводам аналитиков, в среднем каждый час в сети развертывается 15 сомнительных смарт-контрактов, то есть примерно по одному контракту каждые 4 минуты. При этом порядка 12% из них связаны с токенами стандарта BEP-20 в сети BNB Chain, а 8% — с токенами стандарта ERC-20 в сети Ethereum.
Кэти Кранингер, вице-президент Solidus Labs по вопросам регулирования и бывший директор Бюро по финансовой защите потребителей США (CFPB), сообщила, что выявленные ими мошеннические смарт-контракты запрограммированы на кражу средств с использованием схем типа Rug Pull. Относительно «громкий» пример — токен SQUID проекта Squid Game. Смарт-контракты таких проектов «автоматически развертываются и легко повторяются», что позволяет мошенникам быстро создавать тысячи скам-токенов.
Подобного рода деятельность сложно отследить, поскольку масштабы каждого конкретного «актива», как правило, невелики и «не поднимают красные флажки» на централизованных и регулируемых биржах. В пресс-релизе отмечено, что через такие площадки под надзором властей мошенники провели ETH на сумму порядка $910 млн.
Напомним, в начале текущего года аналитики выявили более 50 скам-проектов на блокчейне BNB Chain, который позже был признан сетью с наибольшим количеством ботов. В первой половине текущего года BNB Chain стал лидером по количеству взломов — хакеры успешно атаковали его 47 раз. Однако самая крупная кража в сети Binance в этом году произошла в начале октября, когда хакеры взломали кроссчейн-протокол BSC Token Hub и украли цифровые активы на сумму более $100 млн.
