Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила о запуске целевой проверки выполнения международных требований к регулированию виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
FATF, межправительственная организация, разрабатывающая международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, объявила о проведении дополнительной оценки юрисдикций, в которых сосредоточена значительная активность поставщиков криптовалютных услуг. Инициатива направлена на ускорение внедрения стандартов FATF и устранение недостатков национального регулирования криптовалютного сектора.
По оценке FATF, применение международных требований к виртуальным активам остается неравномерным. Преступные организации продолжают использовать криптовалюты для незаконных операций, пользуясь трансграничным характером таких активов и различиями в регулировании отдельных юрисдикций.
Целевая проверка будет сосредоточена преимущественно на юрисдикциях с материально значимой активностью провайдеров услуг виртуальных активов (MIVA) с учетом текущего статуса оценки выполнения ими требований FATF.
В рамках инициативы организация планирует:
- провести адресную оценку выполнения стандартов FATF в отношении виртуальных активов и VASP;
- организовать последующий мониторинг устранения выявленных недостатков;
- внедрить ускоренную процедуру отчетности для повышения ответственности и прозрачности регулирующих органов;
- расширить взаимодействие с соответствующими юрисдикциями, включая обучение и программы развития регуляторных компетенций.
Особое внимание FATF уделит выполнению Рекомендации №15 (R.15), регулирующей применение риск-ориентированного подхода к новым технологиям, включая виртуальные активы и деятельность VASP.
FATF также намерена продолжить прямое взаимодействие с национальными регуляторами для ускорения внедрения требований и устранения выявленных пробелов. При этом новая процедура не заменит существующую систему взаимных оценок, а станет дополнительным инструментом контроля за выполнением стандартов в криптовалютном секторе и будет дополнять действующие механизмы взаимных оценок (Mutual Evaluations) и последующего мониторинга (Follow-up), которые остаются основными инструментами FATF для проверки соблюдения международных стандартов.
Первые результаты целевой проверки FATF будут опубликованы в июне 2027 года, а дополнительные — в октябре 2027 года.
Напомним, инициатива FATF последовала за призывом G20 ускорить внедрение международных стандартов регулирования цифровых активов, уделив особое внимание выполнению комплаенс-требований в отношении виртуальных активов и VASP.
