Правительственные структуры сразу в нескольких государствах проводят расследования в отношении деятельности криптовалютной биржи FTX. В том числе и в США, где на компанию уже подан коллективный иск, а власти страны намереваются экстрадировать Сэма Бэнкман-Фрида для дачи показаний.
Кризис вокруг FTX Group продолжает развиваться, хотя криптовалютный рынок в целом быстро оправился от шока и несколько восстановил свои позиции. За прошедшее время с момента последней публикации на эту тему произошло много разрозненных событий, но редакция CoinsPaid Media объединила ключевые их в одном материале.
Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) сообщил в интервью Vox, что подача заявления о банкротстве была ошибкой, которую ему навязало ближайшее окружение. Теперь он сожалеет об этом шаге. По его словам, если бы он не подал заявление о банкротстве, то «все было бы на ~70% уже исправлено». При этом из заявления, которое было подано в федеральный суд США в штате Делавэр, стало известно, что у FTX было более 1 млн кредиторов, хотя в опубликованном ранее «добровольном заявлении» речь шла о 100 тыс.
Тем временем в Федеральный окружной суд Майами подан коллективный иск от лица большого числа знаменитостей, спортсменов и даже спортивных команд, которые активно участвовали в продвижении и деятельности FTX Trading LTD и West Realm Shires Services Inc. Общая сумма ущерба от «мошеннической схемы FTX» оценивается в $11 млн.
Почти 4000 человек подписали петицию, которая призывает Конгресс начать расследование в отношении той роли, которую сыграл Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в деятельности FTX. Стал известно, что крах FTX уже расследует окружная прокуратура Манхэттена, об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
На этом фоне Bloomberg сообщает, что власти США и Багамских островов обсуждают возможность экстрадиции SBF в США для допроса. Напомним, Багамские острова — это место регистрации FTX Digital Markets, основного международного юрлица FTX, и местные власти ставят под сомнение законность заявления FTX о банкротстве в США. Верховный суд Багамских островов утвердил Кевина Кембриджа и Питера Гривза, сотрудников PricewaterhouseCoopers, «совместными временными ликвидаторами» FTX. Вместе с тем представители Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) сообщили, что все цифровые активы FTX Digital Markets (FDM) будут пока что переведены в цифровой кошелек регулятора.
Следственные действия в отношении FTX ведутся и в других странах. Так, например, Финансовое управление Турции присоединилось к США и Багамам в расследовании деятельности криптовалютной биржи. В стране действовал региональный филиал FTX Turkey, пользователи которого тоже лишились доступа к своим средствам. Аналогичная ситуация сложилась у 132 компаний и более чем 30 тысяч пользователей FTX Australia. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) приостановила лицензию биржи и начала расследование.
Тем временем кризис затрагивает все больше криптовалютных компаний, прямо или косвенно связанных с FTX. Так, японская криптовалютная биржа Liquid, которая принадлежит FTX, сообщила о приостановке снятия средств. Криптокредитор BlockFi подтвердил «значительную зависимость от FTX и связанных с ней юридических лиц», после чего пошли слухи и возможном банкротстве компании. Другая криптокредитная платформа SALT также уведомила пользователей, что приостанавливает снятие средств и внесение депозитов, сославшись на влияние краха FTX.
На счетах FTX «зависли» средства Galois Capital, New Huo Technology, Nestcoin, Genesis, Wintermute, Multicoin Capital, CoinShares, Galaxy Digital и многих других криптофирм. Инвесторы из Amber Group, Pantera Capital, Sequoia Capital и других компаний ликвидировали свои активы, связанные с FTX, фиксируя разный уровень потерь. Токены FTT были полностью исключены из торгов на площадках BitMEX и KuCoin, о планах отменить листинг FTT объявила Zipmex. На Binance сохранились торги только в паре FTT/BUSD.
Аналитики CoinGeco представили отчет по динамике увольнений в криптовалютном секторе, в котором предупредили о значительном росте увольнений в ближайшие месяцы, когда эффект внезапного краха FTX проявится в полную силу. В исследовании Coinbase прогнозируется, что кризис FTX может продлить криптозиму до конца 2023 года, поскольку спровоцировал на рынке дефицит ликвидности и подорвал доверие инвесторов.
Тем временем аналитики Certik сообщают, что загадочный хакер продолжает воровать активы из кошельков, которые связаны со структурами FTX. Независимый эксперт ZachXBT считает, что происходящее — это спуфинг. Адрес хакера, помеченный как «FTX Accounts Drainer», содержит на момент подготовки материала 241 471 ETH, что составляет примерно $294,3 млн. Таким образом по объему ETH он входит в число крупнейших держателей Ethereum.
Пока криптовалютный рынок сотрясают последствия краха FTX, Сэм Бэнкман-Фрид начал публиковать странные сообщения в Twitter, которые спровоцировали слухи о наркотической зависимости предпринимателя и намерениях симулировать невменяемость, если ему придется предстать перед судом. Вскоре последовала серия более вменяемых оправданий, извинений и откровений. Новый управляющий FTX Джон Рэй III от лица компании открестился от любых заявлений SBF.
В то же время вышли уже упомянутое интервью в Vox и статья в New York Times, которые носили откровенно заказной характер и не упоминали о мошеннических действиях со стороны FTX. Это вызвало крайне негативную реакцию криптовалютного сообщества в Twitter, которую поддержали многие видные деятели, в том числе Илон Маск.
Не остается в стороне от ситуации и Чанпэн Чжао (CZ), глава Binance. В ходе AMA-сессии в Twitter он призвал пользователей не перекладывать ответственность за свои инвестиционные решения на других. Он также отметил, что Binance никогда не играла на понижение с токенами FTT. После объявления о планах продать токены FTX на $580 млн, компания продала, в итоге, лишь небольшую часть. Напомним, что именно CZ многие считают «виновником торжества» и для этого имеются весомые основания.
