В 2022 году в сети BNB Chain и Ethereum было создано почти 10 тыс. токенов, которые использовались для осуществления схемы Pump and Dump. Инвесторы потратили на покупку таких «активов» $4,6 млрд.
Анализ всех запущенных в 2022 году токенов в сетях Ethereum и BNB Chain, проведенный Chainalysis, показал, что около 4% из них составили «сомнительные токены», в том числе, задействованные в схемах Pump and Dump.
В 2022 году всего было выпущено 1 105 239 токенов. Аналитики Chainalysis классифицировали токен, который потенциально использовался в схемах Pump and Dump, исходя из активности торговли в течение недели после его выпуска. Аналитики выявили 40 521 «сомнительный токен», что составляет около 4% от всех запущенных в 2022 году. Цена на 9902 из них снизилась более, чем на 90% в первую же неделю торгов. Такая динамика свидетельствует о том, что 24% «сомнительных токенов» были задействованы для осуществления схемы мошенничества Pump and Dump. По оценкам Chainalysis, инвесторы потратили $4,6 млрд на покупку таких криптовалют.
Согласно данным Chainalysis, мошенникам удалось заработать в 2022 году на схемах Pump and Dump около $30 млн. Аналитики выявили 445 групп или отдельных лиц, которые создавали в прошлом году мошеннические активы такого рода. Причем данные указывают на то, что создатели таких токенов зачастую запускали сразу несколько проектов. Самому «плодовитому мошеннику» за год удалось создать 264 проекта для схем Pump and Dump.
Напомним, в 2022 году было создано почти 118 тыс. мошеннических токенов, 12% из которых имели стандарт BEP-20, а еще 8% — ERC-20. Для популяризации мошеннических схем злоумышленники активно использовали YouTube-каналы, а также Twitter-ботов.
