Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

#64. Cryptocurrencies and Blockchain

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

В каждой сфере, связанной с деньгами, можно встретить мошенников. И для криптовалютной индустрии, в которой государственное регулирование либо отсутствует, либо очень ограничено — это более чем актуально. Мы уже описывали самые популярные методы мошенничества, которые характерны для криптовалютной сферы, теперь же детальнее рассмотрим одну из самых распространенных схем — Pump and Dump. Попробуем разобраться — что это такое, как не стать жертвой обмана и существует ли вероятность использовать такие схемы в своих интересах?

Что такое Pump and Dump

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

Pump — внезапный и быстрый рост рыночной цены актива вследствие резкого увеличения объема торгов. Казалось бы, при чем здесь мошенничество, если речь идет о рыночных механизмах? На самом деле все просто: цель пампа — максимально «разогнать» цену, а дампа — ее сбросить. 

Эта механика может использоваться сама по себе или как часть мошеннической схемы Rug Pull — «выдергивание коврика». Если в схеме Pump&Dump злоумышленники просто раздувают стоимость акций малоизвестных компаний, а потом их обрушивают, то суть Rug Pull сводится к тому, что создатели конкретного проекта нагнетают информационный ажиотаж вокруг него, собирают деньги «инвесторов», пампят цену токена, после чего — все продают в один момент и быстро выводят средства в безопасный актив. 

Как работает Pump and Dump

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

В самом начале мошенники осторожно выкупают актив у держателей или создают свой собственный, начиная торговать им между своими адресами. Рост спроса толкает цену актива вверх, на разного рода ресурсах появляются «новости» о росте, статьи и обзоры, посвященные активу. В комментариях в социальных сетях начинают множится сообщения о выгодном активе. Неопытные блоггеры подхватывают информационную волну. Все это стимулирует неподготовленных инвесторов к покупке. Как следствие, спрос все сильнее толкает цену актива вверх. Это памп. 

В определенный момент мошенники, которым принадлежит большой объем этого актива, продают весь его запас по пиковой цене. Это провоцирует массовую распродажу со стороны «инвесторов», предложение резко превышает спрос, вследствие чего цена актива резко падает. Это дамп. 

Таким образом тактика Pump&Dump состоит из нескольких шагов: 

  1. Поиск малоизвестной монеты или создание нового актива.  
  2. Активизация торгов и рекламной кампании. Постепенный «разгон» цены, привлечение к торгам сторонних пользователей. 
  3. Дамп. 

Виды пампов 

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

Такие операции бывают нескольких видов. Делятся они по регулярности и по обвалу цены. 

По периодичности:

  • Одноразовые пампы. В этом случае валюта накачивается и падает всего один раз. 
  • Волнообразные пампы. Когда злоумышленники уверены в том, что монета может принести прибыль не единожды, операция может проводиться по два или три раза. Три — максимальное количество, так как ее искусственные колебания становятся заметны, а инвесторы ей больше не доверяют. 

По типу обвала:

  • Внезапные. 

Во время внезапного дампа монета может обрушиться за считаные минуты. Хороший пример — падение курса Squid Game. В данном случае Pump&Dump был частью схемы Rug Pull, а основным триггером пользовательского внимания стала ассоциация с чрезвычайно популярным телесериалом.

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

  • Постепенные.

В постепенном дампе стоимость монеты падает медленно: этот процесс может занимать несколько дней или даже неделю. В этом случае злоумышленники действуют осторожно, понемногу вбрасывая фейки.

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

Признаки того, что актив растет искусственно

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

Чтобы распознать обман и не попасться на крючок к мошенникам необходимо внимательно присмотреться к динамике торгов и к самому активу, который внезапно пошел в рост. 

Несколько признаков пампа:

  • Растет неизвестный альткоин. 

Рост малоизвестной монеты не всегда означает памп, но мошенники часто выбирают именно его по нескольким причинам. Во-первых, даже небольшие вложения могут изменить курс такой монеты, а во-вторых, вести пиар-компанию неизвестного актива намного проще. Дело в том, что подавляющему большинству новичков достаточно сложно убедиться в правдоподобности информации о малоизвестном проекте и найти ответы в официальных источниках. Расчет скамеров всегда идет на эффект FOMO, поэтому в инвестициях никогда не следует принимать поспешные решения. Лучше упустить выгоду, чем потерять все.

  • Нет предпосылок к росту. 

Обычно рост монеты подкреплен официальными новостями с сайта проекта или других официальных источников — обновлением ПО, новостями о крупных партнерствах, достижениях, сделках и прочими событиями. Если о росте монеты «говорят в секретных чатах», то с большей долей вероятности — это фейк. 

  • Значительный рост объема торгов. 

Объем торгов увеличивается только после значимых событий, которые упомянуты выше. Если этого не происходило, а объем торгов вырос в несколько раз, то, скорее всего — это памп.

Получится ли заработать на пампе? 

Pump and Dump: простыми словами о серых операциях

Если кратко, то получить прибыль на пампе практически невозможно. Заработать можно только в трех случаях: 

  • вы невероятный везунчик; 
  • вы знакомым с организаторами пампа-дампа; 
  • вы является организатором. 

Следует учесть, что организация схемы Pump and Dump — дело противозаконное, фактически — это откровенное мошенничество, поскольку прямо связано с обогащение за счет обмана. 

Стоит ли пробовать? Редакция CoinsPaid Media категорически против подобных схем заработка, так как считает их аморальными и недостойными представителей криптовалютного сообщества. Материал подготовлен исключительно в ознакомительных целях и предназначен для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. 

Всем мира, добра и больших профитов.