Управляющая компания криптобиржи KuCoin признала свою вину в ходе судебного разбирательства с Министерством юстиции США, выплатит около $300 млн и покинет рынок США на два года в рамках урегулирования.
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что компания Peken Global Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах, признала свою вину в предоставлении в Соединенных Штатах финансовых услуг без лицензии посредством криптобиржи KuCoin, оператором которой она выступает.
В рамках судебного урегулирования KuCoin выплатит штрафы в размере $112,9 млн, а также компенсирует правительству $184,5 млн, которые были заработаны на обслуживании клиентов из США. Кроме того, KuCoin покинет рынок США минимум на ближайшие два года.
В рамках урегулирования основатели биржи, Чун Ган и Ке Тан, более известные как Майкл Ган и Эрик Танг, должны выплатить $2,7 млн и обязуются покинуть все управляющие посты в KuCoin. Их дальнейшее уголовное преследование в США приостановлено на два года.
Представители KuCoin подтвердили достижение соглашения с регуляторами в США, заверив пользователей, что оно никак не повлияет на деятельность криптобиржи на других рынках. Майкл Ган сообщил, что должность генерального директора займет нынешний главный юрисконсульт биржи Би Си Вонг. Он также отметил, что после урегулирования судебных претензий в США криптобиржа планирует полностью сосредоточиться на глобальном росте.
Напомним, в марте 2024 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула уголовные обвинения против криптобиржи KuCoin и ее основателей, в частности, обвинив их в сговоре с целью проведения нелегальных операций по переводу средств, нарушении Закона о банковской тайне (BSA), несоблюдении AML-правил и ведении нелицензированного бизнеса.
