Генеральный директор Binance вызван в Национальную ассамблею Нигерии, чтобы ответить на вопросы по поводу «подозрительного потока» средств, обработанного местным представительством биржи в 2023 году.
Комитет Палаты представителей по финансовым преступлениям Нигерии призвал Ричарда Тенга, CEO Binance, предстать перед ведомством, чтобы ответить на вопросы регулятора. Комитет подозревает криптобиржу в финансировании терроризма и отмывании денег. Об этом сообщает местное СМИ.
Джинджер Онвусибе, председатель комитета, заявил, что глава криптобиржи должен явиться на заседание ведомства 4 марта. В случае его отказа, комитет намерен «воспользоваться конституционными полномочиями» и подать на криптобиржу в суд. Стоит отметить, что Тенг уже проигнорировал аналогичную просьбу комитета в конце 2023 года, не явившись на заседание.
Власти Нигерии пристально наблюдают за деятельностью местного подразделения Binance, поскольку финансовые регуляторы не смогли идентифицировать инициаторов ряда операций на криптобирже. Подозрительные транзакции, обработанные Binance Nigeria в 2023 году, оцениваются в $26 млрд. По словам Олайеми Кардосо, главы Центрального банка Нигерии (CBN), деятельность криптобиржи в стране не соответствует требованиям властей, которые стремятся защитить своих граждан от манипуляций.
Так, недавно Байо Онануга, специальный советник президента Нигерии, обвинил Binance в манипулировании курсом нигерийской найры (NGN) и негативном влиянии на экономику страны. Обвинения были озвучены после того, как Binance установила лимит обменного курса USDT на уровне 1802 NGN. По словам представителей криптобиржи, данные ограничения были предприняты для обеспечения соблюдения требований местных властей. Однако Онануга назвал действия компании саботированием местной экономики и оценил нанесенный ущерб в $10 млрд. В ответ на обвинения, криптобиржа вовсе приостановила возможность проведения P2P-операций с NGN.
Напомним, в начале 2023 года правительство Нигерии разрешило местным владельцам криптовалют, которые составляют около трети всех криптопользователей Африки, использовать цифровые активы в качестве инструмента для инвестирования. А к концу года CBN разрешил местным банкам обрабатывать криптовалютные транзакции и взаимодействовать с поставщиками услуг цифровых активов (VASP).
