Фиктивные сделки составили около 13% объема торгов на децентрализованных криптобиржах (DEX) с 2020 года. За три года мошенники совершили манипуляции с более 20 000 криптовалютами на сумму более $2 млрд.
Согласно наблюдениям аналитиков Solidus Labs, 67% пулов ликвидности (LP) на DEX на базе блокчейна-сети Ethereum с сентября 2020 года совершали фиктивную торговлю, манипулируя ценами и объемами торгов более 20 000 токенов. За три года благодаря вош-трейдингу мошенники «отмыли» около $2 млрд.
Согласно данным отчета, фиктивные сделки составили около 13% от общего объема торгов изученных пулов. Мошенники, проводящие вош-трейдинг, преследовали различные цели:
- мошеннические проекты создавали таким образом видимость активности перед Rug Pull;
- спекулянты пытались подогреть интерес к предстоящим аирдропам;
- операторы торговых площадок привлекали инвесторов и пользователей, сообщая о более высоких объемах торгов.
По словам Асафа Меира, основателя и генерального директора Solidus Labs, фиктивная торговля в целях манипуляции рынком является значительной проблемой криптовалютной индустрии, особенно в то время, когда крипторынок находится под пристальным вниманием регуляторов. Различного рода манипуляции существуют и в TradFi, однако в отличие от крипторынка, такие нарушения легко идентифицировать и привлечь к ответственности мошенников. По словам Меира, ликвидность криптовалют зачастую оказывается разбита по разным централизованным и децентрализованным биржам, что приводит к своего рода фрагментации и открывает возможности для различного рода манипуляций, включая вош-трейдинг. Также остается открытым вопрос по поводу того какую ответственность за такого рода действия могут понести мошенники, поскольку четкая нормативно-правовая база для регулирования крипторынка так и не создана.
Выборка для исследования Solidus состояла из 30 000 пулов ликвидности на DEX в экосистеме Ethereum. Аналитики подчеркнули, что полученные ими данные являются показательными, поскольку изученными LP составляют всего 1% от всех пулов по количеству и 0,3% от всех пулов по объему в экосистеме. Поэтому реальный объем фиктивных торгов на DEX, вероятно, на порядок выше указанного в отчете.
Напомним, после того как SEC обвинила Binance и Coinbase в незаконной торговле ценными бумагами, объемы торгов на DEX резко подскочили.
