Министерство юстиций США обвинило криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и несоответствии правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). В то же время Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вменяет криптобирже ведение нелицензированного бизнеса.
Прокуратура США Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинула уголовные обвинения против криптобиржи KuCoin и ее основателей Чун Гана и Ке Тана по нескольким пунктам нарушения местного законодательства.
В частности Минюст вменяет KuCoin и ее основателям:
- сговор с целью проведения нелегальных операций по переводу средств;
- нарушение Закона о банковской тайне (BSA);
- несоблюдение правил противодействия отмыванию денег;
- ведение нелицензированного бизнеса.
По словам Дамиана Уильямса, прокурора США, основатели KuCoin умышленно стремились скрыть факт того, что значительное количество местных пользователей торгуют на платформе. Обвинитель также заявил, что криптобиржа не прилагала никаких усилий для выявления и пресечения преступных и коррупционных схем финансирования через платформу, тем самым нарушая даже самые базовые AML-правила. Так, прокуратура идентифицировала более $5 млрд полученных и около $4 млрд отправленных через криптобиржу средств как подозрительные и участвовавшие в незаконной деятельности.
Помимо обвинений со стороны Минюста США против KuCoin было открыто еще одно судебное разбирательство, в котором Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила группу компаний, аффилированных с KuCoin, в множественных нарушениях Закона о товарных биржах (CEA). В частности CFTC вменяет криптобирже:
- незаконное проведение внебиржевых сделок с товарными фьючерсами;
- проведение розничных товарных операций без регистрации в CFTC в качестве торговца фьючерсными комиссиями (FCM);
- отсутствие тщательного надзора за операциями на платформе;
- отсутствие регистрации в CFTC в качестве платформы для исполнения свопов (SEF) или оператора рынках долгового капитала (DCM);
- отсутствие эффективной программы идентификации клиентов (CIP).
Представители криптобиржи уверяют, что все пользовательские средства остаются в полной безопасности и юристы компании работают над урегулированием дел. При этом котировки нативного токена KuCoin начали активно снижаться после обнародования обвинений. Так, согласно данным CoinGecko, KCS за последние 24 часа потерял более 14% стоимости.
Стоит отметить, что мнения криптосообщества в отношение выдвинутых против KuCoin обвинений разделились. Некоторые пользователи начали сомневаться в легальности операций на криптобирже, ожидая массового вывода средств со счетов KuCoin в ближайшее время. Другие же члены криптосообщества отнеслись к обвинениям со стороны американских регуляторов довольно скептически, утверждая, что власти США повторяют свои фирменные трюки и обращать на это внимание не стоит.
Напомним, в США уголовные дела против криптовалютных бирж и их основателей не редкое явление. Так, в числе обвиняемых числятся Kraken, Coinbase и Binance.
