Представители ООН выражают обеспокоенность по поводу активного использования криптовалют в противозаконных целях в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало доклад, посвященный организованной преступности в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Речь в докладе, кроме прочего, идет о росте масштабов использования криптовалют преступными группировками, мошенниками и представителями теневой экономики.
В докладе отмечены следующие сферы использования криптовалют в противозаконной деятельности:
- мошеннические схемы «забой свиней»;
- работа нелицензированных казино;
- отмывание денег.
Аналитики ООН отмечают, что использование криптовалют в комплексе с чат-ботами на основе больших языковых моделей, технологиями дипфейков и современными возможностями автоматизации способствуют развитию кибермошенничества. Новые мошеннические схемы становятся все более изощренными и разрушительными, представляя серьезную угрозу для частных лиц и банковской отрасли.
В то же время в регионе развивается подпольная индустрия азартных игр, участники которой организуют работу незаконных казино в особых экономических зонах, имеющих слабое регулирование, или на территориях, не контролируемых центральным правительством. Операторы таких организаций предлагают джанкет-туры, предоставляя клиентам широкий спектр услуг, в том числе и финансового характера, полностью воспроизводя функционал международных банков. Это становится возможным благодаря использованию криптовалют.
По данным аналитиков ООН, стейблкоин USDT в блокчейн-сети Tron является самым популярным цифровым активом среди представителей теневой экономики Юго-Восточной Азии благодаря своей стабильности, простоте использования, высокому уровню конфиденциальности и низким комиссиям. А в отмывании средств активно участвуют местные криптовалютные биржи, которые для прикрытия незаконных операций используют сфабрикованную отчетность и фиктивную торговлю.
Напомним, по данным исследования PwC под конец 2023 года около 60% стран мира регулировали рынок стейблкоинов. В частности, законодательное регулирование стабильных монет было внедрено в 25 из 43 странах, проанализированных в ходе исследования.
