Las estructuras gubernamentales de varios estados están realizando investigaciones sobre las actividades del exchange de criptomonedas FTX. Incluso en Estados Unidos, donde ya se ha presentado una demanda colectiva contra la empresa, y las autoridades del país pretenden extraditar a Sam Bankman-Fried para que testifique.
La crisis que rodea a FTX Group continúa desarrollándose, aunque el mercado de criptomonedas en su conjunto se ha recuperado rápidamente de la conmoción y ha recobrado algo de fuerza. Desde la última publicación sobre este tema se han producido muchos acontecimientos distintos, pero el equipo editorial de CoinsPaid Media ha recopilado los más importantes en una sola pieza.
Sam Bankman-Fried (SBF) comentó a Vox que declararse en bancarrota era un error forzado por su círculo cercano. Ahora se arrepiente de este paso. Según él, si no se hubiera declarado en quiebra, «las cosas ya estarían arregladas en un 70%». El expediente, presentado en el tribunal federal estadounidense de Delaware, revela que FTX tenía más de un millón de acreedores, aunque una «petición voluntaria» publicada anteriormente se refería a 100.000.
Mientras tanto, se ha presentado una demanda colectiva en el tribunal federal de distrito de Miami en nombre de un gran número de celebridades, atletas e incluso equipos deportivos que participaron activamente en la promoción y las actividades de FTX Trading LTD y West Realm Shires Services Inc. El importe total de los daños del «esquema de fraude de FTX» se estima en 11 millones de dólares.
Casi 4.000 personas han firmado una petición en la que se pide al Congreso que inicie una investigación sobre el papel desempeñado por Gary Gensler, jefe de la Comisión de Bolsa de Valores de EE.UU., en las actividades de FTX. Se sabe que el colapso de FTX ya está siendo investigado por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, según informó la agencia de noticias Reuters, citando una fuente conocedora.
En este contexto, Bloomberg informa de que las autoridades estadounidenses y bahameñas están discutiendo la posibilidad de extraditar a SBF a Estados Unidos para interrogarlo. Como recordatorio, las Bahamas son la sede de FTX Digital Markets, la principal entidad jurídica internacional de FTX, y las autoridades locales están cuestionando la legalidad de la declaración de quiebra de FTX en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de las Bahamas ha confirmado a Kevin Cambridge y Peter Greaves, de PricewaterhouseCoopers, como «liquidadores provisionales conjuntos» de FTX. Sin embargo, los funcionarios de la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) informaron que todos los activos digitales de FTX Digital Markets (FDM) serían transferidos a la billetera digital del regulador por el momento.
Las investigaciones sobre FTX también están en marcha en otros países. La Autoridad Financiera de Turquía, por ejemplo, se ha unido a los Estados Unidos y a las Bahamas en la investigación del exchange de criptomonedas. Una filial regional de FTX Turkey operaba en el país y a sus usuarios también se les negó el acceso a sus fondos. Una situación similar se produjo para 132 empresas y más de 30.000 usuarios de FTX Australia. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) suspendió la licencia del exchange e inició una investigación.
Mientras tanto, la crisis está afectando a más y más criptoempresas asociadas directa o indirectamente con FTX. Por ejemplo, el exchange de criptomonedas japonés Liquid, que es propiedad de FTX, informó de la suspensión de las retiradas. El prestamista de criptomonedas BlockFi confirmó una «importante dependencia de FTX y entidades relacionadas», seguida de rumores de una posible quiebra de la empresa. Otra criptoplataforma, SALT, también notificó a los usuarios que suspendía las retiradas y los depósitos, alegando el impacto del colapso de FTX.
Galois Capital, New Huo Technology, Nestcoin, Genesis, Wintermute, Multicoin Capital, CoinShares, Galaxy Digital y muchas otras firmas de criptomonedas tienen sus fondos en las cuentas de FTX. Los inversores de Amber Group, Pantera Capital, Sequoia Capital y otros liquidaron sus activos relacionados con FTX, registrando distintos niveles de pérdidas. Los tokens FTT fueron completamente excluidos de la negociación en BitMEX y KuCoin, y Zipmex anunció planes para cancelar el listado de FTT. Sólo los tokens FTT/BUSD siguen negociándose en Binance.
Los analistas de CoinGeco presentaron un informe sobre los despidos en el sector de las criptomonedas, en el que se advertía de un aumento significativo de los despidos en los próximos meses, cuando se sienta todo el efecto de la repentina caída de FTX. El estudio de Coinbase predice que la crisis de FTX podría prolongar el criptoinvierno hasta finales de 2023, ya que provocó una escasez de liquidez en el mercado y redujo la confianza de los inversores.
Mientras tanto, los analistas de Certik informan de que un misterioso hacker sigue robando activos de las billeteras vinculadas a las entidades FTX. El experto independiente ZachXBT cree que lo que está ocurriendo es una suplantación de identidad (spoofing). La dirección del hacker, etiquetada como «FTX Accounts Drainer», contiene 241.471 ETH en el momento de escribir este artículo, lo que supone aproximadamente 294,3 millones de dólares, lo que le convierte en uno de los mayores poseedores de Ethereum en términos del volumen de ETH.
Mientras el mercado de las criptomonedas se ve afectado por las secuelas del colapso de FTX, Sam Bankman-Fried comenzó a publicar mensajes extraños en Twitter, lo que desató rumores sobre la adicción a las drogas del empresario y sus intenciones de fingir la demencia si tuviera presentarse a juicio. Pronto siguieron una serie de excusas, disculpas y revelaciones más sensatas. El nuevo CEO de FTX, John Ray III, en nombre de la empresa, negó cualquier afirmación de SBF.
Al mismo tiempo, salieron a la luz la ya mencionada entrevista de Vox y el artículo del New York Times, que eran descaradamente encargados y no mencionaban ninguna actividad fraudulenta por parte de FTX. Esto provocó una reacción extremadamente negativa de la comunidad de criptomonedas en Twitter, que fue apoyada por muchas figuras públicas, incluyendo a Elon Musk.
Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, tampoco queda al margen de la situación. Durante una sesión AMA en Twitter, instó a los usuarios a no trasladar la responsabilidad de sus decisiones de inversión a otros. También señaló que Binance nunca ha rebajado los tokens FTT. Tras anunciar sus planes de vender tokens de FTX por valor de 580 millones de dólares, la empresa acabó vendiendo sólo una pequeña parte. Recordemos que muchos consideran a CZ como el «culpable» y hay buenas razones para ello.
