Los representantes de FTX interpusieron una demanda contra los ex altos ejecutivos del quebrado exchange de criptomonedas y su subsidiaria, acusándoles de apropiarse indebidamente de los fondos de los clientes y ejecutar uno de los fraudes financieros más grandes de la historia.
En la demanda presentada ante el Tribunal de Quiebras de Delaware el 20 de julio, los representantes de FTX solicitaron que los exejecutivos de Alameda Research y FTX fueran responsabilizados por sus acciones irregulares y que se restituyeran más de mil millones de dólares en fondos de clientes robados.
Los demandados incluyen a las siguientes personas:
- Sam Bankman-Fried, cofundador de Alameda Research y FTX y ex CEO del exchange de criptomonedas;
- Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research;
- Zixiao “Gary” Wang, cofundador de FTX;
- Nishad Singh, ex CTO de FTX.
El demandante argumenta que los exejecutivos violaron sus deberes al apropiarse indebidamente del dinero de los clientes para financiar la adquisición de apartamentos de lujo, realizar contribuciones políticas y caritativas, participar en inversiones especulativas y perseguir otros proyectos personales. La demanda también afirma que abusaron de su control sobre FTX y las empresas relacionadas.
Entre las alegaciones clave presentadas en la demanda se incluyen las siguientes:
- Bankman-Fried y Wang malversaron 546 millones de dólares para comprar acciones de la plataforma comercial Robinhood;
- Ellison se pagó 28,8 millones de dólares en bonificaciones y utilizó 10 millones de dólares de los fondos de los usuarios para comprar una participación en una empresa de inteligencia artificial;
- Bankman-Fried instruyó a sus empleados a que alteraran el código del exchange y permitieran saldos de cuenta negativos;
- Bankman-Fried, Wang, y Singh tomaron irrevocablemente prestados más de 250 millones de dólares de Alameda Research a través de pagarés fraudulentos;
- Bankman-Fried transfirió 10 millones de dólares de la cuenta de FTX Estados Unidos de su padre y se encuentra utilizando los fondos para pagar a los abogados defensores.
La demanda también alega que muchas de las transferencias fraudulentas se llevaron a cabo en momentos en los que el exchange no podía cumplir con sus obligaciones, una situación que el demandante considera que los ejecutivos conocían plenamente. La estafa de los exejecutivos de FTX y Alameda Research se denomina «uno de los fraudes financieros más grandes de la historia» en la demanda y se extrajo porque:
- los demandados eran amigos;
- los demandados eran infiltrados;
- las transferencias de fondos de los clientes se ocultaron;
- los demandados borraron grandes cantidades de información sobre sus especulaciones de activos;
- el valor de los honorarios recibidos por los demandados no correspondía al valor razonable de los bienes transferidos.
El colapso del exchange de criptomonedas FTX provocó una serie de eventos que afectaron a todo el mercado de criptomonedas. En particular, más de 130 empresas unidas de FTX Group se vieron obligadas a iniciar procedimientos de quiebra que tuvieron consecuencias económicas para muchas criptoempresas. Varias autoridades reguladoras estadounidenses presentaron cargos contra Sam Bankman-Fried y otros altos directivos de FTX.
