Представители FTX подали иск против бывших высокопоставленных руководителей обанкротившейся криптобиржи и ее дочерней структуры, утверждая, что они не только присвоили клиентские средства, но и провернули одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории.
В иске, поданном в суд по делам о банкротстве округа Делавэр 20 июля, представители криптобиржи FTX потребовали от суда призвать к ответственности за неправомерную деятельность бывших руководителей Alameda Research и FTX, а также вернуть более $1 млрд украденных клиентских средств.
Ответчиками в иске были названы:
- Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель Alameda Research и FTX, бывший CEO криптобиржи;
- Кэролайн Эллисон, бывший исполнительный директор Alameda Research;
- Ци Сяо «Гэри» Ванг, соучредитель FTX;
- Нишад Сингх, бывший технический директор FTX.
Истец заявляет, что бывшие руководители нарушили свои обязанности, присвоив деньги клиентов для финансирования роскошных квартир, осуществления политических и благотворительных взносов, спекулятивных инвестиций и других личных проектов. В иске также утверждается, что они злоупотребляли своим контролем над FTX и связанными компаниями.
Среди ключевых обвинений в иске фигурируют:
- Бэнкман-Фрид и Ван присвоили $546 млн на покупку акций торговой платформы Robinhood;
- Эллисон выплатила себе бонусы на сумму $28,8 млн и использовала $10 млн пользовательских средств на покупку доли в компании по искусственному интеллекту;
- Бэнкман-Фрид дал указание своим подчиненным изменить код биржи, чтобы сделать возможным отрицательные балансы счетов;
- Бэнкман-Фрид, Ван и Сингх безвозвратно одолжили у Alameda Research более $250 млн через поддельные векселя;
- Бэнкман-Фрид перевел $10 млн из аккаунта своего отца на бирже FTX US и использует эти средства для оплаты адвокатов защиты.
В иске также утверждается, что многие из мошеннических переводов были осуществлены в то время, когда биржа была неспособна выполнить свои обязательства, о чем, по мнению истца, руководители были прекрасно осведомлены. Афера бывших руководителей FTX и Alameda Research названа в иске «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории», а провернуть ее удалось благодаря тому, что:
- обвиняемые были друзьями;
- обвиняемые являлись инсайдерами;
- факты передачи клиентских средств были скрыты;
- обвиняемые удалили большие объемы информации о своих спекуляциях с активами;
- стоимость полученных обвиняемыми вознаграждений не соответствовала разумной стоимости переданных активов.
Напомним, крах криптовалютной биржи FTX спровоцировали ряд событий, которые повлияли на весь криптовалютный рынок. В частности более 130 компаний, объединенных в FTX Group, были вынуждены начать процедуру банкротства, что возымело экономические последствия для многих криптовалютных компаний. Обвинения против Сэма Бэнкман-Фрида и других топ-менеджеров FTX были выдвинуты различными регулирующими органами США.
