Caroline Ellison y Gary Wang se han declarado culpables de cargos de fraude y están cooperando con el gobierno estadounidense en la investigación sobre el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.
La ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se han declarado culpables de cargos federales de fraude. Así lo anunció el fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams. Aclaró que el SDNY presentó cargos separados contra antiguos colegas de SBF “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso de FTX”.
En un comunicado, Williams también reveló que los antiguos ejecutivos de FTX Group estaban cooperando con los investigadores del Departamento de Justicia en la investigación de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX. Williams dijo que la investigación estaba avanzando muy rápidamente y que pronto deberían esperarse más acusaciones.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha interpuesto otra demanda contra Wang y Ellison, acusándoles de estafar durante años a los inversores de FTX y de otras conductas indebidas. Un comunicado de prensa de la SEC señala que los dos antiguos ejecutivos de FTX también están cooperando en la investigación de la agencia.
En ese momento, Sam Bankman-Fried firmó un acuerdo para su extradición acelerada a EE.UU., según informaron los principales medios de comunicación estadounidenses, citando a Doan Cleare, comisario interino de Instituciones Penitenciarias de Bahamas. Damian Williams aclaró en un comunicado que SBF se encontraba bajo custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde el 21 de diciembre “de regreso a Estados Unidos”. SBF será llevado al Distrito Sur de Nueva York para ser “sometido a juicio lo antes posible”.
New York Times informó de que los abogados de SBF estaban en conversaciones con fiscales federales sobre la posibilidad de que su cliente fuera puesto en libertad bajo fianza una vez que fuera extraditado a EE.UU. Recordemos que SBF fue detenido en Bahamas a mediados de diciembre y acusado por los fiscales federales, la SEC y la CFTC, tras lo cual su extradición a Estados Unidos se convirtió en cuestión de tiempo.
