Durante una vista en el tribunal federal de Manhattan, los abogados de Nishad Singh dijeron que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable de varios cargos, entre ellos fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero.
Nishad Singh, el antiguo director de ingeniería del exchange de criptomonedas en quiebra FTX, está dispuesto a declararse culpable de varios cargos penales que le imputa la fiscalía estadounidense. Así lo informó Reuters.
Singh ha expresado su voluntad de declararse culpable de varios cargos:
- fraude por medios electrónicos;
- conspiración para cometer fraude (3 cargos);
- conspiración para cometer blanqueo de dinero;
- conspiración para defraudar violando las leyes estadounidenses de financiación de campañas electorales.
Según Andrew Goldstein y Russell Capone, abogados de Singh, su cliente está dispuesto a cooperar con la investigación “en la medida de sus posibilidades”. “Quiere hacer todo lo posible para arreglar las cosas para las víctimas”, declaró Goldstein en la audiencia del 28 de febrero.
Nishad Singh se convirtió en director de ingeniería de FTX en 2019, antes de lo cual trabajó en Alameda Research. Singh contó a los investigadores que en 2020 supuestamente cambió el software del exchange de criptomonedas de forma que bloqueaba la capacidad de vender automáticamente los activos de Alameda cuando la empresa empezaba a perder demasiado dinero apalancado. Fueron estos cambios los que permitieron a Alameda seguir obteniendo préstamos de FTX sin tener que garantizarlos. Los funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) afirmaron que, al cambiar el código, Alameda había obtenido una “línea de crédito prácticamente ilimitada” de FTX. Y también que FTX había prestado así a Alameda miles de millones de dólares de fondos de clientes.
Singh se convirtió en el tercer ex alto ejecutivo de FTX y amigo íntimo de Sam Bankman-Fried en declararse culpable y cooperar activamente con la investigación. En diciembre de 2022, por ejemplo, Caroline Ellison, ex CEO de Alameda, se declaró culpable de siete cargos, mientras que Gary Wang, CTO de FTX, aceptó su responsabilidad en cuatro cargos.
Recordemos que el tribunal acusó a SBF de ocho cargos de fraude y cuatro de conspiración para defraudar. Sam Bankman-Fried se ha declarado no culpable de ninguno de los cargos penales que se le imputan.
