Las entradas totales en el criptomezclador Tornado Cash caeron un 68% en los 30 días posteriores a la inclusión de la plataforma en las listas de sanciones del Tesoro estadounidense. Sin embargo, los atacantes siguen utilizando activamente el criptomezclador.
Los analistas de Chainalysis, en el marco de un estudio global sobre el impacto de las sanciones en la criptocriminalidad, revelaron que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al uso de contratos inteligentes del mezclador descentralizado Tornado Cash no tuvieron la fuerza que esperaba el regulador.
Según Chainalysis, un mes después de que se impusieran las sanciones a Tornado Cash, las entradas de fondos en la plataforma sí cayeron, con un descenso del 68%. Al mismo tiempo, la afluencia diaria de fondos al criptomezclador cayó más de un 80%. Así, antes de las sanciones, llegó a alcanzar los 25 millones de dólares, pero después cayó por debajo de los 5 millones diarios.
Sin embargo, un análisis más detallado del flujo de fondos a través de Tornado Cash mostró que al menos el 34% de todos los fondos que fluyen hacia el criptomezclador siguen vinculados a actividades ilegales. Mientras tanto, los analistas de Chainalysis afirman que el 99,7% de ellos están directamente relacionados con el criptojacking y el fraude de criptomonedas.
Por ejemplo, los analistas de CertiK revelaron que los hackers que piratearon el puente cross-chain Nomad en agosto de 2022 blanquearon al menos 1.200 ETH (~1,57 millones de dólares) específicamente a través de Tornado Cash. Esto ocurrió después de que el criptominero fuera incluido en las listas de sanciones de la OFAC, por lo que la perspectiva de ser sancionado por el gobierno estadounidense no detuvo a los autores.
Como recordatorio, las restricciones contra Tornado Cash provocaron una reacción negativa de la criptocomunidad, que acusó al regulador de extralimitarse en sus funciones. Al mismo tiempo, este tipo de sanciones ejercieron una presión global sobre la industria de las criptomonedas. Por ello, un mes después de que se impusieran las restricciones, el Departamento del Tesoro estadounidense permitió a los ciudadanos interactuar con el código del criptomezclador. Sin embargo, sólo con el fin de revisarlo, prohibiendo su uso real.
El informe de Chainalysis destaca que el regulador no puede prohibir realmente la interacción con los contratos inteligentes del criptomezclador, ya que Tornado Cash es una aplicación descentralizada. La OFAC sólo puede dificultar el acceso de los atacantes al criptomezclador. “Las sanciones contra los servicios descentralizados actúan más como una herramienta para desincentivar su uso que para impedirlo por completo”, concluyen los analistas.
Recapitulando, en 2022 el mercado de criptomonedas perdió un total de 3.900 millones de dólares como consecuencia de la piratería informática y el fraude, de los cuales más del 95,6% fue robado por piratas informáticos.
