La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial ha cerrado el mezclador de criptomonedas ChipMixer tras sospechar que blanqueaba dinero. Se incautaron 1.909,4 BTC (~47 millones de dólares) de las cuentas del criptomezclador.
El mezclador de criptomonedas ChipMixer fue cerrado con la ayuda de Europol. Según la agencia, el motivo fue que el criptomezclador estaba implicado en el blanqueo de “ingresos ilegales procedentes de actividades delictivas”.
La investigación contra ChipMixer fue iniciada por la Oficina Federal de Investigación de Alemania junto con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de EEUU. La Oficina Central de Ciberdelincuencia de Polonia y la Policía Cantonal de Zúrich (Suiza) también participaron directamente en la investigación, mientras que Europol fue coordinada por la Policía Federal de Bélgica.
Europol incautó cuatro servidores que albergaban la aplicación del criptomezclador y 7 TB de datos. El importe total de los activos incautados fue de 1.909,4 BTC (~47 millones de dólares).
Según la agencia, en los últimos cinco años, el criptomezclador blanqueó 152.000 BTC (~2.880 millones de dólares) procedentes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, los ataques de extorsión y el fraude con tarjetas de pago. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., se blanquearon unos 700 millones de dólares a través de ChipMixer, robados de los ataques Ronin Network y Horizon Bridge. Incluyendo, según los datos de ZachXBT, 360 BTC (~5,9 millones de dólares) robados del exchange en quiebra FTX fueron blanqueados a través de ChipMixer.
Inmediatamente después del cierre de ChipMixer y la incautación de los fondos, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Minh Quốc Nguyễn, residente en Hanoi, Vietnam, en relación con las operaciones con el criptomezclador. La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania le acusa de blanqueo de dinero, explotación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia y robo de datos personales.
Nguyễn fue identificado como creador y operador de la infraestructura en línea de ChipMixer. Según el documento de acusación, promocionó el mezclador de criptomonedas en línea y aconsejó a los clientes sobre cómo eludir el KYC y el AML. La fiscalía estadounidense también alega que ChipMixer prestó servicios a clientes estadounidenses “sin el registro adecuado”. Si se demuestran los cargos, Nguyễn será condenado a 40 años de prisión.
ChipMixer no es el primer criptomezclador que se encuentra bajo el escrutinio de los reguladores. Recordemos que en agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) impuso sanciones a Tornado Cash, ejerciendo una presión global sobre el sector de las criptomonedas. Sin embargo, los atacantes siguieron utilizando activamente el criptomezclador.
