Unas 130 empresas afiliadas a FTX han iniciado procedimientos de quiebra en Estados Unidos. Sam Bankman-Fried (SBF) ha dimitido como CEO de FTX y está detenido en las Bahamas.
FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services y Alameda Research y «unas 130 empresas más», unidas bajo el nombre general de FTX Group, se han declarado en quiebra en el condado de Delaware bajo el capítulo 11 del Código de los Estados Unidos. En particular, LedgerX, FTX Digital Markets, FTX Australia y FTX Express Pay no están involucrados en el procedimiento de quiebra. Todavía no hay información sobre el destino de estas empresas.
Junto con el anuncio de la quiebra de FTX Group, se ha sabido que Sam Bankman-Fried ha dejado de ser el CEO de FTX. John Ray III ha sido nombrado en su lugar. Surgieron rumores de que SBF había «huido» a Argentina, pero estos rumores fueron desmentidos por el propio empresario en un comentario para Reuters. Posteriormente, surgieron rumores similares sobre los EAU, pero también han sido desmentidos. «Fuentes fiables» informaron durante el podcast Crypto Roundtable Show emitido en Twitter que SBF fue detenido en las Bahamas, y que estaba «bajo vigilancia» por las autoridades locales en el hotel resort Albany en la isla de Nueva Providencia.
Esta información se ve confirmada en parte por una declaración de la Real Fuerza Policial de las Bahamas, que ha iniciado una investigación formal sobre FTX. Con el telón de fondo de la declaración de quiebra de FTX, la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha ordenado a FTX Europe que «suspenda sus operaciones». Anteriormente, la Agencia de Servicios Financieros de Japón hizo una demanda similar, exigiendo a la unidad local de FTX que entrara en modo de cierre y detuviera cualquier otra operación. Al mismo tiempo, FTX US dejó de operar y suspendió los retiros. También se ha sabido que el exchange de criptomonedas Kraken está congelando las cuentas asociadas a «FTX Group, Alameda Research y sus ejecutivos» debido a las sospechas de fraude de estos últimos.
En medio de esta situación, las billeteras calientes de FTX y FTX US han sido hackeadas, según informan los analistas de Nansen. El consejero general de FTX US, Ryne Miller, confirmó posteriormente esta información. Dijo que el acceso a las billeteras calientes se había visto comprometido y, para asegurar los fondos restantes, los funcionarios de la empresa los trasladaron a un almacenamiento en frío.
Los analistas de blockchain de Elliptic aclararon que se retiró un total de 663 millones de dólares en tokens en las blockchains de Ethereum, BNB Smart Chain y Avalanche. De esta cantidad, probablemente se robaron 477 millones de dólares y el resto se trasladó a una billetera fría. Al mismo tiempo, el administrador del canal de Telegram de FTX confirmó el hackeo y advirtió a los usuarios que no visitaran el sitio web de FTX porque «puede descargar troyanos». En este contexto, la empresa fintech Plaid suspendió el intercambio de información de FTX con sus servicios al registrar solicitudes sospechosas de FTX US para acceder a los datos de las cuentas bancarias de la empresa.
Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, comenta activamente la situación. Durante su discurso en la cumbre Fintech 2022 en Indonesia, afirmó que el sector había sufrido un «retroceso de varios años» y predijo una regulación más estricta del sector por parte del gobierno. También afirmó que lo que está ocurriendo no es el resultado de «los últimos tres días», ya que el problema ha ido tomando forma durante mucho más tiempo.
La intención de Binance de adquirir FTX, y el posterior abandono de esos planes, CZ lo atribuyó a un deseo de «salvar a los usuarios», que se enfrentó a la información sobre el fraude y a las investigaciones de las agencias gubernamentales en EE.UU. El CEO de Binance también aconsejó a los usuarios que almacenaran ellos mismos sus activos de criptomonedas. Recordemos que muchos hechos circunstanciales indican que fue Changpeng Zhao quien contribuyó al colapso de FTX y a la formación de la situación actual.
