Se han hecho públicos los cargos previamente cerrados por la Fiscalía estadounidense contra Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de FTX, en base a los cuales fue detenido por las autoridades bahameñas. A esto se añadieron las acusaciones formales de los reguladores financieros estadounidenses.
Damian Williams, Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), ha firmado la acusación contra Samuel Bankman-Fried, fundador y ex CEO del criptoexchange FTX. La acusación consta de 14 páginas y contiene ocho cargos que, resumidos, consisten en los siguientes delitos:
- fraude y conspiración para defraudar a clientes y prestamistas por medios electrónicos;
- conspiración para cometer fraude en relación con bienes y valores
- conspiración para cometer blanqueo de dinero;
- conspiración para defraudar a la Comisión de Elecciones Federales y violar las leyes de financiación de campañas.
Parte de los cargos implican la confiscación de cualquier bien mueble o inmueble derivado de los actos en cuestión. Si la confiscación no es posible, las autoridades estadounidenses tienen derecho a “solicitar la confiscación de cualquier otra propiedad del acusado en la medida del valor de la propiedad confiscada anteriormente mencionada”.
La acusación sólo se refiere a SBF, pero menciona a “individuos conocidos y desconocidos” en el contexto. Durante la rueda de prensa, Damian Williams dijo que la fiscalía “no había terminado” con las detenciones e instó a las personas que pudieran haber participado en las supuestas actividades ilegales en FTX y Alameda a que “vengan a nosotros antes de que nosotros vayamos a por ustedes”.
Además, el fiscal compartió algunos detalles de las maquinaciones del antiguo CEO de FTX Group:
- SBF estafó deliberadamente a los clientes de su exchange de criptomonedas apropiándose indebidamente de sus depósitos para pagar los gastos y deudas de otra empresa;
- SBF defraudó a los inversores de FTX y a los prestamistas de Alameda, violando las leyes de financiación de campañas e invirtiendo simultáneamente en los partidos Republicano y Demócrata.
- cuando el fraude salió a la luz, SBF realizó transacciones deliberadas destinadas a ocultar y disimular el uso indebido de los fondos de los clientes.
Los cargos contra Sam Bankman-Fried también fueron presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los representantes del regulador acusan a SBF de violar la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de Valores. Según la SEC, Bankman-Fried desvió más de 1.800 millones de dólares de fondos de clientes de FTX a cuentas de Alameda Research.
Los cargos contra SBF fueron presentados por La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). Representantes de la agencia presentaron una demanda contra el propio empresario, FTX y Alameda Research, alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas. La declaración dice que “Sam Bankman-Fried, sus padres y otros empleados de FTX y Alameda utilizaron fondos de clientes para diversos gastos personales, incluida la compra de bienes raíces de lujo, jets privados, préstamos personales documentados e indocumentados y donaciones políticas personales.” El importe total de los daños se estima en más de 8.000 millones de dólares. La CFTC ha solicitado que la demanda sea juzgada ante un jurado en el Distrito Sur de Nueva York.
Los abogados de Sam Bankman-Fried presentaron una moción para liberar a su cliente bajo fianza de 250.000 $, pero fue denegada por el tribunal de primera instancia de las Bahamas. La magistrada presidenta Joyann Ferguson-Pratt subrayó el “riesgo de fuga” de SBF. El empresario permanecerá bajo custodia del Departamento Correccional de Bahamas hasta al menos el 8 de febrero de 2023. Sin embargo, podría ser extraditado antes a EE.UU. debido a los cargos presentados por las agencias estadounidenses, como ya han manifestado los representantes de ambos países.
