Los atacantes se aprovechan de los fallos del marco legal del Reino Unido para registrar empresas que luego se utilizan en esquemas fraudulentos para robar activos de criptomoneda.
Una investigación independiente realizada por el medio de comunicación Observer, en colaboración con la Oficina de Periodismo de Investigación, ha revelado que hay al menos 168 empresas registradas en el Reino Unido acusadas de fraude con criptomonedas.
Los periodistas afirman que podría haber muchas más empresas de este tipo en el Reino Unido, ya que la lista incluye las empresas cuyas actividades se han relacionado con el fraude basándose en las denuncias de los usuarios. Por tanto, 168 no es el número exacto de empresas registradas en el Reino Unido implicadas en esquemas fraudulentos.
Más de la mitad de este tipo de empresas utilizan estafas románticas para defraudar a sus inversores. Utilizan activamente las redes sociales o sitios web de citas como Tinder para atraer a posibles víctimas.
Entrevistando a las víctimas, los periodistas descubrieron que el registro en el Reino Unido de estas empresas parece atractivo para los usuarios. La mayoría de las víctimas dijeron incluso que el registro de empresas en el Reino Unido fue la razón clave de su decisión de invertir.
A partir del 10 de enero de 2020, todas las empresas que tengan previsto realizar actividades relacionadas con las criptomonedas en el Reino Unido deberán registrarse. Sin embargo, registrar cualquier empresa en el Reino Unido es bastante fácil para los estafadores. Por ejemplo, es posible obtener una licencia para operar en el país por sólo 12 £ (~14,85 $) sin necesidad de confirmar la identidad del propietario de la empresa. Todo lo que se necesita para registrarse es facilitar la dirección de la oficina de la empresa en el Reino Unido. Sin embargo, ni siquiera estas direcciones son verificadas por el regulador. Los periodistas del Observer consiguieron encontrar a un residente en el Reino Unido que recibe regularmente cartas destinadas a empresas ficticias registradas en su domicilio.
El investigador de delitos financieros Graham Barrow describió al Reino Unido como “el mayor proveedor mundial de empresas fraudulentas”. También comentа que las empresas británicas llevan 20 años implicadas en diversas tramas de fraude, incluidas las relacionadas con criptomonedas.
Los periodistas sostienen que es poco probable que la situación cambie, incluso después de que se apliquen los planes de las autoridades para regular el sector de las criptomonedas. Esto se debe a que las nuevas normas están destinadas principalmente a regular la venta y comercialización de activos digitales. Y no abordan en absoluto el procedimiento de registro de este tipo de organizaciones.
Cabe recordar que los estafadores consiguieron robar más de 185 millones de dólares en criptomonedas en 2022 utilizando estafas románticas, y las redes sociales estuvieron implicadas en el robo de más de 400 millones de dólares en activos digitales en 2021.
