Крупные криптоинвесторы, имеющие достаточное количество биткоинов для влияния на рынок, называются «киты». Большую часть китов составляют институциональные инвесторы. Под этим термином подразумеваются юридические лица, которые вкладывают свои деньги в ценные бумаги, криптовалюты и недвижимое имущество с целью получения прибыли. Институциональными инвесторами являются инвестиционные фонды, банки, страховые организации и прочие финансовые организации.
В этой статье мы детально рассмотрим кто, зачем и сколько вкладывает в Bitcoin, а также какова структура владения первой криптовалютой.
Крупнейшие корпоративные держатели BTC
Многие крупные компании вкладываются в биткоин для диверсификации рисков и получения дополнительной прибыли. Приведём список крупнейший публичных институциональных инвесторов в BTC:
- MicroStrategy Inc. Американская компания владеет 121044 BTC. Сумма первоначальных вложений составляла ~$3,57 млрд. Текущая стоимость BTC, находящихся во владении компании, превышает $5,8 млрд.
- Tesla. Компания Илона Маска вложила в биткоин $1,5 млрд. Часть активов была продана, сегодня на счету остается 48000 BTC, стоимость которых составляет более $2,32 млрд.
- Galaxy Digital Holdings. Банк вложил в покупку биткоина $134 млн. Всего организация владеет 16402 BTC, текущая стоимость которых превышает $795 млн.
- Square Inc. Фирма вложила в биткоин $220 млн. На данный момент в распоряжении компании 8027 BTC, цена которых составляет ~$389 млн.
- Marathon Patent Group приобрела 4813 BTC на сумму в $150 млн. На текущий момент стоимость BTC, находящихся во владении компании, оценивается примерно в $233 млн.
- Coinbase купила 4483 BTC на $130 млн, сейчас их стоимость превышает $217 млн.
- NEXON Co Ltd приобрела 1717 BTC в пиковые моменты ноября, заплатив за них $100 млн. Сегодня актив оценивается около $83 млн.
- Voyager Digital LTD вложили в покупку 1 239 BTC около $7,93 млн. На данный момент стоимость актива оценивается в $60 млн.
- Riot Blockchain, Inc. Приобрели 1175 BTC на сумму $7,2 млн. На текущий момент рыночная цена вложений превышает $56 млн.
- Aker ASA купили 1170 за $58,6 млн. Однако сделка была совершена на пике, так что текущая стоимость актива составляет ~$56,7 млн.
Все данные представлены по информации из открытых источников и на основании статистики сервиса CoinGecko и актуальны на 21.12.2021.Разные компании выстраивают разную стратегию, относительно инвестиций в биткоин. Например, Tesla в марте 2021 года продала 10% от имеющейся криптовалюты, зафиксировав прибыль в $101 млн, в то время как MicroStrategy Inc с лета 2021 года увеличила свои вложения в биткоины на 33%. В приведенном выше списке можно заметить, что для двоих крупнейших держателей BTC актив является убыточным, поскольку они приобрели его в моменты пикового роста стоимости.
Самые известные инвесторы в BTC
В биткоин инвестируют не только крупные компании, но и частные лица. Наиболее успешные публичные криптоинвесторы:
- Кингсли Адвани. Вложился в биткоин в 2017 году, потратив на это $34 тыс. — всё своё состояние. Уже через полгода он стал долларовым миллионером. Сегодня он выступает крипто-консультантов, а его состояние превышает $5 млн.
- Братья Уинклвосс. Самые известные криптоинвесторы. Вложились в BTC в 2012 году. В период с 2013 по 2015 годы они потеряли примерно 80% своих вложений, но актив не продавали и уже в декабре 2017 года стали первыми биткоин-миллиардерами.
- Кристофер Кох. Вложился в биткоин в 2009 году. В то время он учился в докторантуре и работал над диссертацией на тему методов шифрования данных. Биткоин понадобился ради научного интереса, так что 5000 BTC студент купил за них 150 крон — примерно $24 на тот момент. В 2013 году стоимость купленной криптовалюты уже превышала $886 тыс.
- Джереми Гарднер. Узнал о BTC в 2013 году и вложил в него несколько тысяч долларов. Стал автором одного из первых «образовательных реалити-шоу» на YouTube, посвященных криптовалютам. На данный момент является крипто-миллионером. В 2018 году его состояние уже превышало $8 млн.
- Тим Дрейпер. Профессиональный инвестор, считающийся одним из пионеров венчурного бизнеса США. В 2014 году он купил 29000 BTC на аукционе ФБР, которые конфисковали их на крупнейшей darknet-площадке Silk Road. Сумма сделки составила $18,7 млн. Сегодня этот объем криптовалюты стоит более $1,4 млрд.
Разумеется, это не все крупные частные инвесторы в биткоин, а лишь самые удачливые и публичные из них.
Структура владения BTC
Немного интересной статистики по данным сервисов CoinGecko, Bitinfocharts и Glassnode. 80% инвесторов покупают биткоин для долгосрочного использования. С марта 2020 года наблюдается постоянное увеличение количества биткоинов, находящихся в долгосрочном использовании. В абсолютном значении число BTC в кошельках долгосрочных инвесторов стало рекордным за всё время его существования.
55% BTC хранятся на кошельках с 200 и более биткоинами. Одна треть из таких кошельков никогда не использовалась для проведения покупки или продажи криптовалюты.
Общая стоимость всех добытых биткоинов на 21.12.2021 составляет более $921 млрд. 27 крупнейших публичных компаний, инвестировавших в крипту, владеют 1,15% от общего числа биткоинов. Статистика позволяет понять, что большинство кошельков имеют незначительное количество BTC. Так кошельков, на которых находится больше 1 BTC всего 2,05% от всей суммы адресов, которых насчитывается 114 млн. В то же время 0,01% адресов содержат чуть более 27% от всей денежной массы BTC, что на момент подготовки материала эквивалентно примерно $245 млрд. Это свидетельствует о двух важных аспектах:
- Сеть Bitcoin подвержена высокой вероятности системного риска.
- Основная выгода от роста и развития Bitcoin достается непропорционально маленькой группе инвесторов.
При этом важно учитывать, что по разным оценкам примерно 20% текущей эмиссии Bitcoin, что составляет более 4,2 млн BTC, заблокированы навсегда. Они хранятся на кошельках, доступы к которым потенциально утрачены. Эти средства составляют своего рода стабилизационный фонд, который делает все негативные сценарии развития Bitcoin несостоятельными.
