Общая стоимость цифровых активов, украденных хакерами и задействованных в незаконных операциях, в 2023 году составила всего $24,2 млрд, что на 39% ниже показателя 2022 года.
Согласно последнему отчету Chainalysis, объем незаконных транзакций с использованием криптовалют в 2023 году значительно снизился. Так, лишь 0,34% всех ончейн-транзакций с использованием цифровых активов имели сомнительный характер.
Для сравнения, в 2022 году около 0,42% транзакций с криптовалютой были связаны с мошенничеством или незаконными операциями, а в 2019 — 1,29%. Аналитики также отметили изменение типов активов, вовлеченных в криптовалютные преступления. Так, второй год подряд около 60% мошеннических транзакций осуществляется в стейблкоинах. В 2023 году наблюдался рост интереса киберпреступников к BTC, процент использования которого за год вырос до 25%. При этом доля использования ETH в незаконной деятельности незначительно снизилась.
Аналитики выявили, что киберпреступники предпочитают определенные виды активов для различных видов мошенничества и незаконных операций. Так, торговля в даркнете и требование выкупа при использовании программ-вымогателей практически в 100% случаев осуществляется при помощи BTC. Стейблкоины активнее всего используются для транзакций между платформами и субъектами, находящимися под санкциями, а также в рамках мошеннических схем. ETH чаще всего оказывается среди украденных активов в процессе инцидентов безопасности.
Активнее всего криптовалюты в 2023 году использовались для отмывания денег ($22,3 млрд). Был зафиксирован 231 инцидент с нарушением безопасности блокчейн-проектов в результате которых было украдено около $1,7 млрд в криптовалюте. Активы стоимостью примерно $1,1 млрд были получены мошенниками через программы вымогатели.
Напомним, по данным доклада ООН, среди представителей теневой экономики Юго-Восточной Азии самым популярным цифровым активом является стейблкоин USDT в блокчейн-сети Tron. В компании Tether с этим мнением категорически не согласны, а вот в Circle предпочли отказаться от поддержки своих активов в сети Tron, ссылаясь на необходимость поддерживать надежность, прозрачность и безопасность USDC.
