Мошеннические криптопроекты активно используют идентификаторы личности реальных людей, которые за небольшую плату готовы предоставить злоумышленникам свои данные.
Согласно сообщению в блоге компании CertiK, которая специализируется на блокчейн-безопасности, мошенники активно используют черный рынок для покупки идентификаторов личности реальных людей, названных «актерами KYC».
Эти люди добровольно предоставляют мошенникам свои личные данные, которые используются для завоевания доверия в криптосообществе до «инсайдерского взлома или мошенничества».
Аналитики CertiK выяснили, что стоимость «актера KYC» составляет в среднем около $8 за сделку и чаще всего их используют для обхода базового процесса KYC при открытии банковского или обменного счетов. В редких случаях, если мошенникам необходимо разместить реальное имя или фото «актера KYC» на сайте своего проекта, то ему заплатят больше — около $20-$30. За «роль» же, к примеру, генерального директора мошеннического криптопроекта «актер KYC» может получать до $500 в неделю.
Проведенное CertiK исследование показало, что черный рынок «актеров KYC» сконцентрирован в Telegram, Discord, мобильных приложениях и специализированных веб-сайтах. Аналитикам CertiK удалось обнаружить около 20 площадок для найма «актеров KYC». При этом основная их масса оказалась сконцентрирована в Юго-Восточной Азии, где такого рода площадки насчитывают от 4000 до 300 000 участников.
Также аналитики CertiK обнаружили порядка 40 веб-сайтов, которые созданы специально для проверки команды криптопроекта и выдачи «значков KYC», но чьи услуги оказались попросту бесполезны, поскольку мошенники используют «актеров KYC». Методы проверки подобных сайтов «слишком поверхностны» для обнаружения мошенничества, однако такие сервисы уже выдали более 2000 «значков KYC», которые в большинстве случаев размещены на мошеннических сайтах.
Напомним, активнее всего для кражи цифровых активов мошенники используют социальные сети, а романтические аферы стали вторым наиболее распространенным типом мошенничеств с криптовалютой после инвестиционных. На этом фоне австралийское правительство стремится повысить уровень осведомленности граждан о том, как защитить свои криптовалютные активы и распознать мошенничество.
