В момент краха FTX с ее счетов были украдены цифровые активы, стоимость которых оценивается в $477 млн. На выходных хакер начал перемещать украденные средства на DEX-протоколы и кроссчейн-мосты.
По данным аналитиков из PeckShield адрес хакера, помеченный как FTX Accounts Drainer, на выходных занял 27 место среди крупнейших держателей Ethereum. Всего на счету хакера в моменте было 250 735 ETH, что оценивалось примерно в $302,6 млн.
В воскресенье, 20 ноября, хакер начал выводить средства на адреса децентрализованной платформы 1inch и кроссчейн-протокола RenBridge. Всего было выведено 50 тыс. ETH. Специалисты считают, что эти действия направлены на запутывание следов и хакер в итоге намерен вывести часть средств в криптовалютные миксеры.
На этом фоне Chainalysis обратились к партнерам с призывом заморозить украденные средства. Также они опровергли один из слухов, согласно которому взлома не было, а средствами распоряжается Комиссия по ценным бумагам Багамских островов.
Аналогичного мнения придерживается и независимый ончейн-детектив ZachXBT, который опроверг сразу несколько слухов, возникших вокруг ситуации со взломом FTX:
- За взломом биржи стоят багамские власти.
- Представители Kraken знают личность хакера.
- Хакер торгует мемкоинами.
Аналитик привел аргументы в пользу того, что Комиссия по ценным бумагам Багамских островов не имеет никакой связи с адресом взломщика. Представители Kraken перепутали действия взломщика и действия руководства FTX по выводу активов в холодные кошельки. А ончейн-данные про торговлю мемкоинами, на которые обратили внимание аналитики CertiK, — это spoofing, то есть подделка с помощью которой одни транзакции маскируются под другие. Что именно было замаскировано под торговлю мемкоинами остается пока неизвестно.
Напомним, кризис, вызванным банкротством FTX, продолжает развиваться. Расследования в отношении деятельности компании начали правительственные агентства сразу нескольких стран, включая США, власти которых обсуждают с Багамами возможность экстрадиции Сэма Бэнкман-Фрида для дачи показаний.
