Законодатели Южной Кореи предложили предоставить финансовой разведке дополнительные полномочия для выявления нарушений со стороны незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов и передачи материалов правоохранительным органам.
Депутат Национального собрания Южной Кореи Ом Тэ Ён и еще девять парламентариев представили законопроект №2220655, направленный на усиление контроля за незарегистрированными операторами криптовалютных сервисов. Документ предусматривает расширение возможностей Корейской службы финансовой разведки (KoFIU) при реагировании на нарушения законодательства о виртуальных активах.
Действующее регулирование обязывает поставщиков услуг виртуальных активов регистрироваться и выполнять требования в сфере противодействия отмыванию денег. При этом у KoFIU ограничены возможности непосредственно пресекать деятельность операторов, работающих без регистрации, включая так называемые частные обменные пункты для криптовалют.
Авторы инициативы указывают, что такие площадки могут использоваться для отмывания денег, нелегальных трансграничных переводов и неофициальных валютных операций. Сейчас реакция на подобные нарушения во многом зависит от взаимодействия KoFIU с другими государственными структурами и направления материалов следственным органам, что, по мнению авторов инициативы, затрудняет оперативное пресечение незаконной деятельности.
Законопроект предлагает закрепить в законодательстве право любого лица сообщать руководителю KoFIU о предполагаемых нарушениях. Если служба установит признаки противоправной деятельности, она сможет проводить необходимые проверочные и аналитические мероприятия.
Кроме того, KoFIU предлагается предоставить прямое право передавать сведения о выявленных нарушениях компетентным правоохранительным органам, подавать заявления о преступлениях либо официально запрашивать проведение расследования.
Для этого парламентарии предлагают дополнить действующее законодательство новой статьей 15-4. Изменения должны сократить регуляторный разрыв между зарегистрированными криптокомпаниями, находящимися под AML-контролем, и операторами, которые предоставляют аналогичные услуги без регистрации.
Напомним, ранее власти Южной Кореи неоднократно усиливали регулирование местного крипторынка. Так, в 2023 году была запущена государственная система мониторинга криптовалют, а в 2024 южнокорейские регуляторы усилили контроль криптовалютных бирж. В 2025 году власти инициировали комплексную реформу криптовалютного сектора, а недавно правительство отменило порог Travel Rule, ужесточило требования к регистрации VASP и контролю операций с зарубежными платформами и криптокошельками.
