Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, усилит мониторинг вторичного рынка выпущенных ею активов для противодействия их использованию в противозаконной деятельности.
Представители Tether объявили сотрудничестве с Chainalysis, одним из ведущих поставщиков программных решений для ончейн-анализа. Основным направлением взаимодействия будет усиление мер по контролю использования USDT на вторичном рынке с целью пресечения их использования в деятельности, нарушающей законодательство или санкционный режим.
Решение Chainalysis включит в себя комплексный набор инструментов мониторинга и анализа. В частности, были упомянуты четыре основных компонента:
- Sanctions Monitoring;
- Categorization;
- Largest Wallet Analysis;
- Illicit Transfers Detector.
Благодаря решению, предоставленному Chainalysis, Tether получит возможность выявлять незаконные операции и адреса, которые используются для обхода санкций и в работе DarkNet-платформ. Компания сумеет осуществлять качественную категоризацию держателей USDT по типам, включая различные типы площадок, а также проанализировать адреса крупнейших держателей на предмет их деятельности.
Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, отметил в пресс-релизе приверженность компании к реализации высоких стандартов соответствия нормативно-правовым требованиям, а также ее стремление обеспечить прозрачность и безопасность криптовалютной индустрии. В документе также отмечается, что Tether уже сотрудничает со 124 правоохранительными структурами в 43 юрисдикциях мира.
Вероятно, подобный шаг стал следствием ряда обвинений, которые прозвучали в отношении стейблкоина USDT и его использования в противозаконной деятельности. К примеру, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало доклад, в котором отмечается активное использование USDT стандарта TRC-20 преступными группировками Юго-Восточной Азии. Представители Tether в ответ на это обвинили сотрудников ООН в некомпетентности в сфере Web3-технологий.
Позже в СМИ появилась информация, что власти Венесуэлы, используют USDT для обхода американских санкций в отношении торговли нефтью. В ответ на это представители Tether сообщили, что будут блокировать криптовалютные адреса, которые используются для обхода санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
