В 2023 году в незаконных операциях было задействовано около $34,9 млрд в криптовалюте. При этом 45% операций производились в сети Tron. Еще 24% и 18% пришлось на сети Ethereum и Bitcoin, соответственно.
Согласно отчету TRM Labs, одним из ключевых узлов незаконной криптоэкономики в 2023 году была блокчейн-сеть Tron. Так, аналитики выявили, что около 45% незаконных операций с криптовалютой в прошлом году были произведены в сети Tron.
При этом в сетях Ethereum и Bitcoin было осуществлено 24% и 18% незаконных операций, соответственно. Стейблкоин Tether (USDT) стал самым популярным цифровым активом для незаконных операций в 2023 году — около 1,63% от общего объема транзакций с его использованием (~$19,3 млрд) аналитики связали с сомнительными операциями.
Стоит также отметить, что в 2022 году на блокчейн-сеть Tron приходилось около 41% объема незаконных операций, что свидетельствует о росте использования сети в незаконной криптоэкономике. Аналитики отметили, что активнее всего в 2023 году стейблкоин USDT в сети Tron использовался для финансирования терроризма — объем такого рода операций вырос на 125%.
Напомним, ранее аналитики Bitrace выяснили, что в сети Tron за последние 1,5 года было отмыто около $64,25 млрд.
Аналитики TRM также выяснили, что в 2023 году в незаконных операциях в общей сложности было задействовано $34,9 млрд в криптовалюте, что на 29% меньше, чем в 2022 году. Около трети от этой суммы пришлось на мошеннические схемы с криптовалютами и различного рода аферы — общий объем активов, перемещенных на адреса, которые аналитики TRM связали с мошенниками, в 2023 году составил $12,5 млрд.
Криптовалюта на сумму $1,6 млрд в течение 2023 года была использована для покупки наркотических средств в даркнете. Еще около $1,8 млрд были украдены в результате криптоатак, около половины из которых были осуществлены хакерами из Северной Кореи. Ранее аналитики Chainalysis утверждали, что на северокорейские хакерские группы приходится лишь треть всех атак на Web3-проекты.
Напомним, компания Circle прекратила чеканку стейблкоинов USDC в сети Tron, объяснив свое решение необходимостью соблюдения нормативных требований. Однако Tether не планирует отказываться от поддержки Tron несмотря на мнение о его активном использовании в теневой экономике Юго-Восточной Азии.
