Alrededor de 7.800 millones de dólares fueron robados debido a diversos esquemas piramidales y Ponzi en 2022. Además, se perdieron 1.500 millones de dólares en criptomonedas como resultado de actividades ilegales en mercados en la sombra en línea, y otros 3.700 millones se perdieron por ataques de hackers.
Según el informe de TRM Labs, durante 2022, los delincuentes robaron alrededor de 13.000 millones de dólares a través de diversos tipos de fraude con criptomonedas y ataques de piratería informática, incluidos los esquemas piramidales, el uso de información privilegiada y los ataques de phishing.
Los analistas de TRM Labs destacaron que, a pesar de la caída de los precios de las criptomonedas debida al retroceso del mercado en 2022, la delincuencia relacionada con las criptomonedas no se ha ralentizado. Por ejemplo, sólo el fraude de inversión en criptomonedas aumentó un 200%, pasando de 907 millones de dólares en 2021 a 2.570 millones en 2022.
Los criptousuarios sufrieron las mayores pérdidas el año pasado debido a los esquemas piramidales y Ponzi, en los que los estafadores robaron más de 7.800 millones de dólares. En total, las pérdidas por este tipo de fraude supusieron casi la mitad de las pérdidas totales del año pasado. Cabe destacar que alrededor del 40% del total de las estafas de inversión llevadas a cabo en 2022 implicaron el uso de la stablecoin Tether (USDT). Los analistas han descubierto que el uso de la stablecoin en esquemas Ponzi casi se ha duplicado desde 2021.
Los mayores esquemas Ponzi en 2022 fueron:
- Forsage. La empresa prometió a los inversores altos rendimientos en Ethereum y BNB Chain, recaudando casi 974 millones de dólares de los inversores.
- Meta Force. La empresa recaudó 574 millones de dólares de inversión.
- Trade Coin Club. La empresa recaudó cerca de 295 millones de dólares de los inversores para financiar su exchange de criptomonedas.
El informe también señalaba que el año pasado se habían robado unos 1.500 millones de dólares en criptomonedas como resultado de actividades ilegales en los mercados en la sombra en línea. Y los ataques de piratas informáticos a proyectos de blockchain permitieron a los atacantes hacerse con otros 3.700 millones de dólares.
Recordemos que los ataques de suplantación de identidad en el criptomercado aumentaron un 40% en 2022. También los ciberdelincuentes empezaron a utilizar activamente nuevos tipos de malware para robar criptomonedas, lo que hizo que este tipo de apropiación ilegal de los fondos de los usuarios fuera uno de los más populares del año pasado, junto con las estafas en las redes sociales.
