Fuentes oficiales han confirmado que se han resuelto las reclamaciones contra Binance de varios organismos gubernamentales de EE.UU. El exchange de criptomonedas pagará unos 4.400 millones de dólares a los reguladores. Como parte del acuerdo, Changpeng Zhao se declaró culpable de un delito penal y dimitió como CEO de Binance.
El Departamento de Justicia de EE.UU. llegó a un acuerdo con el exchange de criptomonedas Binance sobre las reclamaciones existentes. El acuerdo también abarcaba las reclamaciones contra Binance de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Así lo anunció Merrick Garland, fiscal general de EE.UU., durante una rueda de prensa.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, dijo en la misma conferencia de prensa que Binance tendrá que pagar más de 3.400 millones de dólares a la FinCEN y 968 millones de dólares a la OFAC en concepto de multas como parte del acuerdo de resolución. Rostin Behnam, presidente de la CFTC, añadió que Binance también pagará 2.700 millones de dólares en concepto de sanciones monetarias civiles y restitución. También como parte del acuerdo, Changpeng Zhao, ahora ex CEO de Binance, pagará 150 millones de dólares, y Samuel Lim, ex jefe de cumplimiento del exchange de criptomonedas, pagará otros 1,5 millones de dólares.
Además, Binance se comprometerá a una “salida total” de EE.UU. como parte de su acuerdo con FinCEN. El regulador también nombrará a un supervisor para supervisar el programa de cumplimiento de sanciones del exchange durante cinco años. Durante ese tiempo, el Departamento del Tesoro estadounidense tendrá acceso a los datos internos de la plataforma. Cabe señalar que estas condiciones no se aplican a Binance.US.
Los representantes de Binance confirmaron el acuerdo, señalando por separado la ausencia de acusaciones relativas a la apropiación indebida de fondos de los usuarios y a la participación en cualquier manipulación del mercado. Además, el comunicado presenta al nuevo CEO de Binance, Richard Teng.
Changpeng Zhao dimitió como CEO de Binance también como parte del acuerdo. Se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Esto se supo por los documentos que presentó el 21 de noviembre ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington.
El tribunal puso a CZ en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. Las condiciones de la libertad permiten al ex CEO de Binance salir de Estados Unidos, pero se comprometió a regresar al país 14 días antes de la sentencia. Además, Zhao ha depositado 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria del bufete de abogados Davis Wright Tremaine, que se perderán si incumple las condiciones de la puesta en libertad. Los fiscales tienen la intención de recurrir la decisión sobre la libertad bajo fianza, el plazo para la revisión de la decisión es el 27 de noviembre.
Recordemos que anteriormente en los medios de comunicación había información sobre un posible acuerdo en el conflicto entre Binance y las estructuras del Departamento de Justicia de EE.UU.. Cabe señalar que las reclamaciones a Binance por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. siguen sin resolverse.
