Ha surgido la noticia de que Chainalysis está lanzando herramientas para identificar criptocarteras sancionadas. Hemos pedido a los expertos su opinión sobre la eficacia de estas herramientas.
«Chainalysis es una empresa de análisis bastante seria que se dedica a la investigación de la blockchain y crea productos únicos. La empresa suele ayudar a las autoridades y a las fuerzas del orden de distintos países a detectar transacciones ilegales de criptomonedas y ha obtenido buenos resultados en este campo.
Pero hay que tener en cuenta que todas las herramientas de análisis se basarán únicamente en el historial de transacciones y en la conexión de la cartera de criptomonedas con otras direcciones.
Los bancos utilizan un sistema similar para seguir el movimiento de los fondos. No es seguro que esto haya reducido el volumen de las transacciones ilegales. Pero estas herramientas no han conseguido librar completamente al sector de los delincuentes», nos comentó Dmitry Kudinov, jefe de productos financieros del pool de minería EMCD.
«Lo mismo ocurrirá con las criptomonedas», continuó. «Las transacciones más evidentes y de mayor envergadura para eludir las sanciones anti rusas en Chainalysis podrán ser rastreadas con sus nuevas herramientas. Pero la empresa no podrá detectar todas esas transacciones. Sin embargo, si se observan todas las condiciones para el anonimato de las criptotransacciones, por ejemplo, utilizando diferentes direcciones y criptomonedas anónimas como Monero y Zcash, es bastante fácil eludir la supervisión de Chainalysis», resumió Dmitry.
«Las herramientas están ahí, el control parcial sí puede aplicarse. Pero hay una docena más de herramientas diferentes que permiten saltarse esas restricciones. Por lo tanto, no está claro el beneficio real que esto supondrá. Quizás para aquellos que no entienden realmente cómo funcionan las criptomonedas, los servicios de Chainalysis pueden ayudar, pero en general las noticias son ridículas», añadió Ivan Kibalchich, CEO de Yosu, a la opinión.
«Es probable que los primeros adoptantes de las criptomonedas traten negativamente estas iniciativas, pero el mercado no es lo que era antes, así que al final todavía llegaremos a algún tipo de regulación; esto es inevitable», resumió el experto.
