La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) sigue presionando al exchange de criptomonedas Binance, tratando de incluir el testimonio de la ex directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, y llamando a comparecer ante el tribunal a Changpeng Zhao.
El Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Washington, ha emitido una citación a Changpeng Zhao. En el documento se afirma que hay un proceso penal pendiente contra el CEO de Binance y que debe responder al mismo en un plazo de 21 días a partir de su recepción, de lo contrario el tribunal dictará una sentencia en rebeldía y Zhao será declarado culpable.
Aunque la citación en sí no indica específicamente de qué se acusa a Changpeng, el documento forma parte de la demanda que la SEC ha abierto contra Binance y sus afiliados.
También se ha sabido que la SEC ha aportado nuevas pruebas de la culpabilidad de Binance. Los documentos presentados en la causa judicial contienen el testimonio de la ex CEO de Binance.US, Catherine Coley, de 2022, que prestó en el marco de una investigación sobre las actividades de la empresa con información privilegiada.
El testimonio de Coley se refiere principalmente a la separación de Binance y Binance.US. En su testimonio, la ex CEO habla de cómo intentó que “Binance.US fuera independiente de Binance”, especialmente en lo que respecta al almacenamiento de billeteras y datos de operaciones. Además del testimonio de Coley, la SEC también ha presentado documentos que contienen comunicaciones internas que supuestamente hacen referencia a diversos aspectos de Binance.US, incluidos los intentos de obtener una mayor independencia y las discusiones sobre el comercio ficticio.
Las acciones de la SEC ya están afectando a las operaciones de Binance en Estados Unidos. Por ejemplo, según el blog de Binance.US, se han suspendido diez pares de negociación de BTC y BUSD en la plataforma. Binance.US también ha reducido el número de pares de negociación de convertibles admitidos y ha suspendido temporalmente su plataforma de negociación OTC, sin dar una fecha para la reanudación de las operaciones.
Por su parte, Binance ha estado defendiendo activamente sus derechos y reuniendo a su alrededor a una comunidad de personas con ideas afines. Por ejemplo, en las plataformas de medios sociales chinas de la empresa se publicó una declaración con el hashtag #StrongTogether, en la que los representantes de Binance afirmaban que la empresa es “diferente a las demás”. Y aunque el mensaje no especificaba exactamente de quién es diferente Binance, no es difícil adivinar a qué se refería. Especialmente en el contexto de que el mensaje destaca por separado varios detalles clave que aparecieron en el caso contra FTX y Alameda Research, a saber:
- la transparencia de las direcciones de las billeteras de la empresa;
- la recaudación de fondos de los consumidores o la concesión de préstamos sin garantía;
- la realización de grandes donaciones a candidatos políticos o el patrocinio de organizaciones de entretenimiento y medios de comunicación.
Recordemos que el regulador estadounidense también exigió congelar las cuentas de Binance en EE.UU. y facilitarle información detallada sobre todas las transacciones y clientes de la plataforma.
