La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) ha presentado 13 cargos contra el exchange de criptomonedas Binance y sus afiliados por actividades no registradas en EE.UU. y por violar las leyes sobre valores.
La SEC ha presentado una demanda en el tribunal federal del Distrito de Columbia contra uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. El organismo regulador acusa a Binance, a su fundador Changpeng Zhao y a BAM Trading Services Inc, con sede en EE.UU., una de las entidades matrices de Binance, de violar las leyes federales de valores, incluyendo estafa a los inversores, conflictos de intereses y violación de los requisitos de registro.
Los cargos de la SEC contra Binance y sus afiliados incluyen:
- Actividades no registradas como bolsa de valores, corredor-agente y agencia de compensación.
- Oferta y venta de valores no registradas.
- Control de los activos de los clientes de las plataformas al permitir que los fondos de los clientes se mezclaran y desviaran, incluido el uso de la propia empresa Sigma Chain.
- Engaño a los inversores en relación con la falta de controles de negociación y manipulación de los volúmenes de negociación en la plataforma Binance.US por parte de Binance.com.
- Oferta y venta no registradas de criptoactivos, incluido el token BNB, el stablecoin Binance USD (BUSD).
- Distribución de productos de criptopréstamos no registrados y programa de staking de Binance.US.
- Evasión de las restricciones de acceso de los inversores estadounidenses a la plataforma Binance.com.
La Comisión señala que Binance utilizó un esquema fraudulento para eludir las leyes de valores de EE.UU. alegando que Binance.US opera de forma independiente y que los clientes de EE.UU. no pueden utilizar la plataforma Binance.com. En la demanda, el regulador cita el testimonio de una fuente anónima que dirigió Binance.US durante un breve periodo en 2021. Según el abogado James Murphy, esa fuente es Brian Brooks, el antiguo CEO de Binance.US, que decidió dimitir sólo tres meses después de su nombramiento. Según citas de la demanda, Brooks se dio cuenta rápidamente de que “en realidad no dirigía la empresa”. Así, la SEC alega que Changpeng Zhao y Binance siguieron controlando Binance.US y permitieron de forma encubierta que algunos clientes estadounidenses siguieran utilizando Binance.com. Según la SEC, Binance recibió al menos 11.600 millones de dólares en ingresos en concepto de comisiones por transacciones de clientes estadounidenses.
Los cargos de la SEC también se refieren a la oferta y venta no registradas de varios criptoactivos. Cabe destacar que, además de los activos ya reconocidos como valores por la SEC, la demanda contra Binance incluye otras 10 criptomonedas, que no habían sido mencionadas anteriormente por el regulador:
- BNB (BNB);
- Binance USD (BUSD);
- Solana (SOL);
- Cardano (ADA);
- Polygon (MATIC);
- Cosmos (ATOM);
- The Sandbox (SAND);
- Decentraland (MANA);
- Axie Infinity (AXS);
- COTI (COTI).
Esto eleva el número total de criptomonedas reconocidas como valores por la SEC a 61, y su capitalización total a unos 100.000 millones de dólares, lo que supone alrededor del 10% del mercado total de criptomonedas.
La noticia de los ataques de la SEC a Binance también tuvo un impacto inmediato en el mercado de criptomonedas. Según CoinMarketCap, en las últimas 24 horas, el precio del BTC ha caído alrededor de un 4%, mientras que el valor del ETH ha descendido un 3%. Las grandes altcoins que aparecieron en la demanda contra Binance también perdieron una parte significativa de su valor. A las 11:00 a.m. (GMT+3) del 6 de junio, el precio de ADA había caído un 6,4% en las últimas 24 horas, SOL había bajado un 7,3%, MATIC un 6,5% y BNB había perdido más del 8% de su valor. La capitalización del mercado de criptomonedas ha caído un 3,6% en total en las últimas 24 horas.
Los precios de las acciones de las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa en EE.UU. también han caído con fuerza. Por ejemplo, las acciones del criptoexchange Coinbase cayeron un 9% durante las operaciones bursátiles del 5 de junio. Los traders con posiciones abiertas en el mercado de derivados de criptomonedas también sintieron el impacto de la noticia. Las liquidaciones han superado los 280 millones de dólares desde el anuncio de la demanda contra Binance.
Changpeng Zhao subrayó la voluntad del equipo de Binance de garantizar la estabilidad del sistema. Binance publicó una respuesta a las demandas de la SEC en su blog, en la que los representantes de la compañía expresaban su decepción por el enfoque agresivo del regulador y afirmaban su voluntad de luchar contra las acusaciones. Zhao también hizo hincapié en la seguridad de los activos de los usuarios de Binance.
A su vez, los usuarios de Binance también reaccionaron a las noticias negativas. En 12 horas, se retiraron unos 10.000 BTC de las cuentas de la plataforma, lo que representa alrededor del 1,5% del saldo total de Binance. Según los datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas se han cerrado por la fuerza un total de 108.799 transacciones en bolsas, con liquidaciones totales por valor de 295,85 millones de dólares, de los que sólo 545.000 procedían de Binance. Según Ki Young Ju, fundador y CEO del servicio de análisis CryptoQuant, la posición de Binance sigue siendo fuerte.
Como recordatorio, la cuota de mercado de Binance había disminuido anteriormente en un 16% en medio de las noticias de FUD y, en total, el criptoexchange perdió alrededor del 18% de su cuota de mercado al contado en el último mes. Sin embargo, las acusaciones directas de la SEC contra Binance no han hecho más que desatar la indignación de la comunidad de criptomonedas. El criptoexchange y Changpeng Zhao recibieron el apoyo no sólo de los usuarios de Binance, sino también de destacados miembros de la comunidad. Por ejemplo, Justin Sun, fundador de TRON, expresó su apoyo a Binance y su confianza en la inocencia del criptoexchange. Según otros miembros de la criptocomunidad, los ataques de la SEC contra Binance amenazan las libertades de los usuarios y limitan la innovación, ya que la SEC percibe las criptomonedas como una amenaza, lo que a su vez se inspira en los intereses de las instituciones financieras tradicionales.
Recordemos que hace unos días los responsables del Partido Republicano estadounidense presentaron un nuevo proyecto de ley que aclararía la autoridad de la SEC para regular el mercado de las criptomonedas.
