La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. ha prohibido el mezclador Tornado Cash, colocando más de 40 criptodirecciones en la lista de SDN (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas). A esto la industria reaccionó dramáticamente; se suspendió la cuenta de uno de los cofundadores del mezclador en GitHub y Circle congeló más de 75.000 $ vinculados a las direcciones sancionadas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó 44 direcciones de USD Coin (USDC) y Ethereum (ETH) conectadas al mezclador Tornado Cash. Según el departamento, «desde su creación en 2019, Tornado Cash supuestamente realizó el lavado de más de 7 mil millones de dólares en moneda virtual».
Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU., dijo que la OFAC reconoce a Tornado Cash como un sitio de lavado de dinero de delito cibernético. Nelson afirmó que el mezclador no puede mantener controles efectivos contra el lavado de dinero y que el Departamento del Tesoro continuará tomando medidas agresivas.
Se debe recordar que Tornado Cash comenzó a comprobar las direcciones de los usuarios con las listas de sanciones en abril. Sin embargo, en ese momento, el cumplimiento de los requisitos del gobierno de EE. UU. era solo nominal y el acceso a los contratos inteligentes de Tornado Cash permanecía abierto para los atacantes.
Todas las personas y entidades de EE. UU. tienen prohibido interactuar con las direcciones de contratos inteligentes de USDC y ETH presentes en las listas de SDN. Las sanciones por incumplimiento deliberado pueden oscilar entre 50.000 y 10 millones de dólares y las violaciones maliciosas se castigarán con 10 a 30 años de prisión.
Las sanciones de la OFAC sobre Tornado Cash se aplican a todas las personas y entidades en los Estados Unidos. Cualquier interacción con el mezclador, ya sea donando Gitcoin, trabajando para el proyecto, descargando su software, visitando el sitio web, etc., puede interpretarse como una violación.
Inmediatamente después del anuncio de la OFAC, el cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, informó que su cuenta en la plataforma de desarrollo colaborativo, GitHub, había sido bloqueada. Semenov expresó que él personalmente no había sido colocado en las listas de sanciones de SDN, pero que tuvo que lidiar con las consecuencias de la decisión de la OFAC.
El Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés) afirma que cualquier contacto con transacciones sancionadas puede interpretarse como que incluye «la descarga de un parche de software de una entidad sancionada». Semenov expresa que tal decisión impone restricciones «ilógicas» sobre los desarrolladores de software de Tornado Cash.
Para Jake Chervinsky, jefe de políticas de la Blockchain Association, la medida del Departamento del Tesoro de EE. UU. podría «cruzar la línea» entre castigar a los malhechores y a aquellos que desarrollan tecnología para la industria. Las sanciones de la OFAC, expresó, «amenazan ese enfoque inteligente y equilibrado hacia las criptomonedas».
El agregador de criptodatos, Dune Analytics, informó que el emisor del stablecoin USDC reaccionó rápidamente a la decisión de la OFAC. Circle congeló más de 75.000 $ en fondos vinculados a 44 direcciones en Tornado Cash que figuran en la lista de SDN .
BowTiedIguana, entusiasta de la blockchain, ha estimado que las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash actualmente tienen activos por un valor de 437 millones de dólares en stablecoins, Ethereum (ETH) y Wrapped Bitcoin (WBTC). Además, existe la posibilidad de que los emisores tomen medidas para evitar transacciones en Tornado Cash o recomprar dichos activos luego de la decisión de la OFAC.
Técnicamente, las entidades detrás de USDC y Tether estarían obligadas a congelar las transferencias de sus stablecoins hacia y desde el mezclador a nivel de contrato inteligente. Esta decisión permitiría a las organizaciones cumplir con las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. Similarmente, en teoría, BitGo tendría que restringir el acceso a Tornado Cash y suspender los canjes de WBTC en el mezclador.
La popularidad de los mezcladores de criptomonedas se duplicó en 2022, atrayendo la atención del regulador hacia Tornado Cash. Chainalysis informó que en abril de 2022, el promedio móvil de 30 días del valor diario total recibido por los mezcladores de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de 51,8 millones de dólares, que es el doble del volumen entrante recibido en 2021. Los analistas de Chainalysis también destacaron que el 10% de todos los fondos provenientes de direcciones ilegales son enviados por criptomezcladores.
Tornado Cash ha aparecido repetidamente en esquemas para lavar dinero robado. Por ejemplo, se sabe que hackers enviaron ETH robado al mezclador después de un ataque a la cadena lateral Ronin en marzo, el mismo que se convirtió en el más grande del segmento DeFi. También, a fines del año pasado, hackers lavaron alrededor de 200 millones de dólares en activos robados de BitMart a través de Tornado Cash.
